В Москве задержали подозреваемых в махинациях на 26 миллиардов рублей

13:56 31.03.2014
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Сотрудники российского МВД задержали членов международного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По документально подтвержденной информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 миллиардов рублей, а доход от них составил около 390 миллионов.

Оперативниками было проведено 20 обысков жилых и офисных помещений в Московском регионе и Брянской области. Они изъяли документы, электронные носители, компьютерную технику, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 миллионов рублей.

По версии следствия, злоумышленники с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории РФ без разрешающих документов. При помощи договоров между фирмами-однодневками они противозаконно выводили капиталы за рубеж на счета иностранных компаний, бенефициарами которых были участники сообщества.

Для придания правомерного вида незаконно полученной прибыли часть денег инвестировалась злоумышленниками в строительство недвижимости в России, а другая часть — на приобретение подставными лицами долей в одном из коммерческих банков.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность»), 174 («Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Комментарии читателей
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.