Форум по теме: После отзыва лицензии у Киви-банка блокируется работа Qiwi-кошельков
Центробанк с 21 февраля 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви-банка. Причины отзыва лицензии — нарушения требований в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. ЦБ отправил информацию об операциях банка с признаками уголовно наказуемых деяний в правоохранительные органы, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что работа Киви-банка «характеризовалась вовлеченностью в высокорисковые операции»: банк проводил расчеты между физлицами и теневым бизнесом, в том числе в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. В сообщении регулятора говорится, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты. В связи с этим за последние 12 месяцев ЦБ пять раз применял к банку меры, в том числе дважды ограничивал проведение отдельных операций.
