Ведущего специалиста Мастер-банка заподозрили в отмывании денег

По данным следствия, преступная группировка, с которой сотрудничала Теванян, с августа 2010 года ежедневно обналичивала незаконным образом около 500 млн рублей, сообщает деловая газета «Ведомости».

В настоящее время Теванян находится под домашним арестом, ей уже предъявили обвинение по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Сотрудники ДЭБа пытаются установить личности соучастников Теванян.

«Теванян оказывала содействие в перечислении денег на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты», - приводит издание слова представителя ДЭБа.

Как уточнили в департаменте, деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей с помощью стандартной схемы с участием фирм-однодневок. Стоит отметить, что с начала года руководство страны рассматривает меры по ужесточению ответственности за создание фиктивных фирм.

Мастер-банк сталкивается с претензиями правоохранительных органов не первый раз за последний год. 20 декабря 2010 года в московском офисе кредитной организации были проведены обыски, связанные с делом о хищении порядка 30 млн рублей. Документы одного из клиентов банка следствие изъяло 16 декабря.