Банки плохо следят за отмыванием преступных доходов

«Мы стали часто отказывать банкам в согласовании правил внутреннего контроля из-за несоответствия закону. Пока мы возвращаем их на доработку, но если обнаружатся нарушения, мы будем применять меры вплоть до аннулирования лицензий», - заявил глава ФСФР Владимир Миловидов.
Оказывается, с декабря прошлого года не согласованы правила у 118 банков. Важно отметить, что среди них ВТБ 24, Газпромбанк, Альфа-банк, Инвестторгбанк.

Миловидов поясняет: «Можно отмывать деньги через кредитование, а можно через рынок ценных бумаг». По его мнению, в банках структурное подразделение, занимающиеся ценными бумагами, должно иметь правило: сотрудники должны пройти обучение, чтобы иметь нужную квалификацию.