МВД пресекло незаконное обналичивание средств через «Почту России»

Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой были заподозрены в незаконном обналичивании денег с использованием системы электронных переводов «Почты России», пишет РБК Daily.

Согласно предварительным данным следствия, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета компаний, подконтрольных организаторам мошенничества, а затем переводились физическим лицам, которые и получали их наличными. По предварительным данным, за год по такой схеме подозреваемым удалось заработать более 15 миллиардов рублей.

Помимо этого участники сообщества подозреваются в незаконном кассовом обслуживании физических и юридических лиц, в подделке печатей ФНС России и других организаций, а также в массовой организации фирм-однодневок.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. Из шести задержанных четверо находятся под подпиской о невыезде, еще двое могут быть в ближайшее время арестованы.