]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
Экономика
Главная → Экономика → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
    • Политэкономия
    • Бизнес
    • Личные финансы
    • Мнение экспертов
    • Бизнес-образование
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

Банки начали массовые закрытия счетов «по наводке» ЦБ

12:13 1.12.2015
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Крупнейшие российский банки начали массовые закрытия счетов, владельцы которых вызывают у ЦБ подозрения, сообщает «Коммерсант».

Впервые информация о массовом закрытии счетов подозрительных клиентов «по наводке» ЦБ появилась на банковском форуме MBKcentre.pro. По словам источников газеты, активизация началась около двух месяцев назад в русле письма ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенного в конце 2014 года. «Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации», — пояснил собеседник издания.

По словам банкиров, ЦБ рассылает списки конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание. Акцент делается именно на закрытии уже открытых счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание, как раньше, рассказали собеседники издания.

В пресс-службе ЦБ подтвердили факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов. В регуляторе пояснили, что вправе запросить у банков дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения в части совершения операций с запутанным или необычным характером, свидетельствующим об отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели. 

При получении подобного запроса, банки проводят проверку деятельности клиентов и информируют ЦБ о принятых мерах. В ЦБ подчеркнули, что регулятор не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами, заподозренными в отмывании и незаконном обналичивании денежных средств. Подобное решение банки принимают самостоятельно.

Банкиры неофициально подтвердили газете, что подавляющему большинству компаний в списках, представленных ЦБ, есть основания отказать в обслуживании. Банкиры не исключают рисков судебных претензий клиентов, которые исправились, но попали в «черные» списки ЦБ.

«Противолегализационным законодательством банки защищены от возникновения гражданско-правовой ответственности за нарушение условий соответствующих договоров», — рассказали в ЦБ. Но признали другие риски, в том числе физической расправы с сотрудниками комплаенс-служб банков. Им уже поступают угрозы, есть случаи физической расправы и поджогов личных автомобилей, рассказали в ЦБ.  

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Экономика и финансы, Центробанк РФ
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2015, 20:35
    Гость: Европеец

    Бен Фулфорд пишет что на западе тоже счета закрывают без предупреждения, раз и пропали деньги со счета. Погуглите Ben Fullford у него много таких случаев описано, правда по английски нужно читать.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 01.12.2015, 19:45
    Гость: Европеец. Алевтине - курсы вывода денег за границу

    Милая Алевтина.
    Вот несколько способов вывоза денег за границу :
    -----
    - большой госбизнес - вывоз газа и нефти - газ и нефть уйдет а страна которая купила заплатит за газ не в российский банк а в швейцарский, так что эти деньги на счетах в России даже и не появятся
    - средний бизнес - покупает говядину в Аргентине а контракте написано "оплата в евро в швейцарский банк"
    - фиктивный импорт - человек как бы купит что то, но вместо товара, который должен бы прийти в Россию - ему за эти деньги купят виллу на Мальорке
    - вывоз в сумочке - при любой поездке за границу можно вывезти Х денег наличными
    - вывоз чеков - в кошельке чек на сумму, которую потом обменяет за наличные (но это мелочи)
    - перевод денег сначала в страну дружественную России а из нее дальше
    - прямой перевод (если это еще возможно)
    ---------
    Понятия не имею все ли из перечисленного возможно или действительно происходит в серьезных масштабах, но скорее всего этих способов намного больше и идет все как по масле.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  3. 01.12.2015, 19:23
    Гость: Европеец

    Мы на ТЫ - приветствую.
    У тебя Алевтина от этого больше денег не будет - это история о другом.
    Скорее наоборот - без несогласных война в Сирии будет стоить еще больше денег а эти деньги будут брать и у тебя.
    А за кордон уплывают деньги совсем других людей и совсем другим способом.
    Теперь будут уплывать и деньги маленьких олигарчиков. Их очень легко вывезти при любой поездке за границу и там открыть счет. Рас - двас.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  4. 01.12.2015, 18:59
    Гость: Ганс

    Европейцу. Этого себе уже в развитых странах позволить не могут.///

    Можно подумать, что Вам прямо лично докладывают правительства Западных стран, сколько, чего и где прикрыли счетов и по каким судам. А Вы что-нибудь слышали как ЦРУ в "развитых" странах организовало тайные тюрьмы, где без санкций правительств (в том числе Западных стран) содержались подданные этих стран? В тех же "развитых" странах тайное прослушивание телефонов и незаконная слежка за гражданами тоже нормальное дело. Так о чем кичитесь, уважаемый?

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  5. 01.12.2015, 18:31
    Гость: Европеец

    Царь скажет : "У меня рейтинг 89%" и все верят. :-)

    • ответить
    • ветвь обсуждения
Все комментарии (29)
]]>
]]>
Выбор читателей
Зангезурский коридор: США прощупывают почву, чтобы оттяпать у Армении лакомый кусок ее земли
Из-за убытков фермеры в России начали массово уничтожать кур-несушек
Россиянам напомнили о штрафах за загорание на балконе в нижнем белье
80 лет с начала работы Потсдамской конференции: зачем рушат итоги Потсдама?
]]>
Агрегатор 24СМИ
]]>
Избранное
«СерьГа», 2 сентября, «16 Тонн»
Парьтесь на здоровье: как за один присест побывать во всех известных банях мира
«Можно представить, каким страшным моральным поражением для России стал бы военный провал в Южной Осетии»
Leaves' Eyes «Myths Of Fate» (2СD)
«Похороны мечты и суровая реальность: осознаёт ли руководство России подлинный масштаб постигшего его экзистенциального краха?»
Кошка Сашка «Начало лета» (интернет-сингл)
Загадочная красавица Ева Грин
«Винтовкафест» памяти Егора Летова, 7 мая, МузПаб N.F.M.T. (Неформат)
На Grind'n'Pigs Halloween доказали, что Ельцин был скином
«Для Запада выгодно иметь постоянно нестабильную зону контролируемого хаоса на экс-советских территориях»
Под небом & NaUme «Остаюсь собой» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.