Банки начали массовые закрытия счетов «по наводке» ЦБ

Крупнейшие российский банки начали массовые закрытия счетов, владельцы которых вызывают у ЦБ подозрения, сообщает «Коммерсант».
Впервые информация о массовом закрытии счетов подозрительных клиентов «по наводке» ЦБ появилась на банковском форуме MBKcentre.pro. По словам источников газеты, активизация началась около двух месяцев назад в русле письма ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенного в конце 2014 года. «Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации», — пояснил собеседник издания.
По словам банкиров, ЦБ рассылает списки конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание. Акцент делается именно на закрытии уже открытых счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание, как раньше, рассказали собеседники издания.
В пресс-службе ЦБ подтвердили факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов. В регуляторе пояснили, что вправе запросить у банков дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения в части совершения операций с запутанным или необычным характером, свидетельствующим об отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели.
При получении подобного запроса, банки проводят проверку деятельности клиентов и информируют ЦБ о принятых мерах. В ЦБ подчеркнули, что регулятор не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами, заподозренными в отмывании и незаконном обналичивании денежных средств. Подобное решение банки принимают самостоятельно.
Банкиры неофициально подтвердили газете, что подавляющему большинству компаний в списках, представленных ЦБ, есть основания отказать в обслуживании. Банкиры не исключают рисков судебных претензий клиентов, которые исправились, но попали в «черные» списки ЦБ.
«Противолегализационным законодательством банки защищены от возникновения гражданско-правовой ответственности за нарушение условий соответствующих договоров», — рассказали в ЦБ. Но признали другие риски, в том числе физической расправы с сотрудниками комплаенс-служб банков. Им уже поступают угрозы, есть случаи физической расправы и поджогов личных автомобилей, рассказали в ЦБ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бен Фулфорд пишет что на западе тоже счета закрывают без предупреждения, раз и пропали деньги со счета. Погуглите Ben Fullford у него много таких случаев описано, правда по английски нужно читать.
Милая Алевтина.
Вот несколько способов вывоза денег за границу :
-----
- большой госбизнес - вывоз газа и нефти - газ и нефть уйдет а страна которая купила заплатит за газ не в российский банк а в швейцарский, так что эти деньги на счетах в России даже и не появятся
- средний бизнес - покупает говядину в Аргентине а контракте написано "оплата в евро в швейцарский банк"
- фиктивный импорт - человек как бы купит что то, но вместо товара, который должен бы прийти в Россию - ему за эти деньги купят виллу на Мальорке
- вывоз в сумочке - при любой поездке за границу можно вывезти Х денег наличными
- вывоз чеков - в кошельке чек на сумму, которую потом обменяет за наличные (но это мелочи)
- перевод денег сначала в страну дружественную России а из нее дальше
- прямой перевод (если это еще возможно)
---------
Понятия не имею все ли из перечисленного возможно или действительно происходит в серьезных масштабах, но скорее всего этих способов намного больше и идет все как по масле.
Мы на ТЫ - приветствую.
У тебя Алевтина от этого больше денег не будет - это история о другом.
Скорее наоборот - без несогласных война в Сирии будет стоить еще больше денег а эти деньги будут брать и у тебя.
А за кордон уплывают деньги совсем других людей и совсем другим способом.
Теперь будут уплывать и деньги маленьких олигарчиков. Их очень легко вывезти при любой поездке за границу и там открыть счет. Рас - двас.
Европейцу. Этого себе уже в развитых странах позволить не могут.///
Можно подумать, что Вам прямо лично докладывают правительства Западных стран, сколько, чего и где прикрыли счетов и по каким судам. А Вы что-нибудь слышали как ЦРУ в "развитых" странах организовало тайные тюрьмы, где без санкций правительств (в том числе Западных стран) содержались подданные этих стран? В тех же "развитых" странах тайное прослушивание телефонов и незаконная слежка за гражданами тоже нормальное дело. Так о чем кичитесь, уважаемый?
Царь скажет : "У меня рейтинг 89%" и все верят. :-)