]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В России
Главная → В России → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

Участники преступной группы из Москвы вывезли за рубеж 18 млрд рублей

09:57 23.12.2010
Участники преступной группы подозреваются в незаконном вывозе 18 млрд рублей
Участники преступной группы подозреваются в незаконном вывозе 18 млрд рублей

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России выявили в Москве организованную группу, участники которой подозреваются в незаконном выводе за границу 18 миллиардов рублей.

В отношении организатора и 6 активных участников группы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»), сообщает в четверг, 23 декабря, пресс-служба ДЭБ. В настоящий момент все фигуранты этого дела находятся под подпиской о невыезде. Данные о задержанных не разглашаются.

В банках и коммерческих организациях, которые были задействованы в незаконных операциях, проведено около 20 обысков. Также удалось установить обменные пункты, которые преступники использовали в качестве прикрытия для выдачи денег. Оперативники ДЭБ обнаружили печати почти 40 «фирм-однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», документы, которые могут служить доказательствами противоправной деятельности задержанных.

Сотрудники департамента также изъяли из незаконного оборота 44,2 миллиона рублей, 140 тысяч долларов США и 502 тысячи евро.

Темы: Происшествия, Банки в мире, Борьба с фирмами-однодневками и непрозрачными схемами
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

]]>
]]>
Выбор читателей
Зачем генерал Донахью пригрозил «снести с лица земли» Калининград
© МЧС Республики Казахстан
Азербайджан подаст в суд на Россию из-за крушения самолета AZAL
Путин: Россия утратит суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ
Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
«Обвинение большевиков в “учреждении Украины” по сути своей безграмотно и абсурдно»
«Красные приливы»: Россию захлестнула волна экологических катастроф
Tabasco Band «Это мой город» (интернет-сингл)
«Почта – важнейший атрибут государства. Девиз "Пусть падающий упадёт" в отношении Почты России не подходит»
«Пикник» нашел ключ к шифру в колыбели космонавтики
Валерий Сюткин, 20 ноября, «16 Тонн»
Владимир Кузьмин и группа «Динамик», 17 августа «16 Тонн»
Чемодан Гризли «Я тебя люблю» (интернет-сингл)
Сергей Мазаев исполнил свою давнюю мечту на юбилейном концерте
Станет ли прививка от коронавируса поголовной «обязаловкой»?
«ЛГБТизация» за фасадом бандеризации: Украина как она есть
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.