Участники преступной группы из Москвы вывезли за рубеж 18 млрд рублей

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России выявили в Москве организованную группу, участники которой подозреваются в незаконном выводе за границу 18 миллиардов рублей.

В отношении организатора и 6 активных участников группы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»), сообщает в четверг, 23 декабря, пресс-служба ДЭБ. В настоящий момент все фигуранты этого дела находятся под подпиской о невыезде. Данные о задержанных не разглашаются.

В банках и коммерческих организациях, которые были задействованы в незаконных операциях, проведено около 20 обысков. Также удалось установить обменные пункты, которые преступники использовали в качестве прикрытия для выдачи денег. Оперативники ДЭБ обнаружили печати почти 40 «фирм-однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», документы, которые могут служить доказательствами противоправной деятельности задержанных.

Сотрудники департамента также изъяли из незаконного оборота 44,2 миллиона рублей, 140 тысяч долларов США и 502 тысячи евро.