]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В России
Главная → В России → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

Участники преступной группы из Москвы вывезли за рубеж 18 млрд рублей

09:57 23.12.2010
Участники преступной группы подозреваются в незаконном вывозе 18 млрд рублей
Участники преступной группы подозреваются в незаконном вывозе 18 млрд рублей

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России выявили в Москве организованную группу, участники которой подозреваются в незаконном выводе за границу 18 миллиардов рублей.

В отношении организатора и 6 активных участников группы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»), сообщает в четверг, 23 декабря, пресс-служба ДЭБ. В настоящий момент все фигуранты этого дела находятся под подпиской о невыезде. Данные о задержанных не разглашаются.

В банках и коммерческих организациях, которые были задействованы в незаконных операциях, проведено около 20 обысков. Также удалось установить обменные пункты, которые преступники использовали в качестве прикрытия для выдачи денег. Оперативники ДЭБ обнаружили печати почти 40 «фирм-однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», документы, которые могут служить доказательствами противоправной деятельности задержанных.

Сотрудники департамента также изъяли из незаконного оборота 44,2 миллиона рублей, 140 тысяч долларов США и 502 тысячи евро.

Темы: Происшествия, Банки в мире, Борьба с фирмами-однодневками и непрозрачными схемами
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

]]>
]]>
Выбор читателей
Капитализм ХХI век. Эффективность для меньшинства, катастрофа для большинства.
Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться
В России формируется «новое цифровое дворянство»
© KM.RU, Алексей Белкин
Баку передал СК России доказательства убийства азербайджанцев на Урале
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
«Национализация - единственный мирный язык, доступный "коллективному Западу". Активы из фирм и крупные активы их физлиц, находящиеся в России, должны быть конфискованы»
Дайте Два «Естественный альбом»
Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным
MOSKWITCH feat. Фео «Когда же наступит весна» (интернет-сингл)
Линда, 1 июня, «16 Тонн»
«Танцы минус» провели себе детокс с помощью концерта новых песен
«Система добрых дел – 2024»: стартовал прием заявок и обучение конкурсантов
Нора Нора «Святая вода» (интернет-сингл)
«Абвиотура», 11 ноября, «Техника без опасности»
Аркадий Райкин: человек с тысячью лиц
Андрей Гулидов научил поклонников быть героями
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.