В СЗФО ОПГ «погорела» на отмывании денег

Сотрудники правоохранительных органов Северо-западного федерального округа выявили организованную преступную группу, участникам которой удалось обналичить более 2 миллиардов рублей.

Денежные средства со счетов более чем 10 организаций, задействованных в преступной схеме, поступали безналичным образом в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также за границу. Там они обналичивались или переводились в валюту.

«За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств», - сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Северо-западному федеральному округу.

Всего преступники смогли обналичить таким образом более 2 миллиардов рублей. Проценты, заработанные преступным путем, члены ОПГ делили между собой.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору). Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.