Уводили деньги с пластиковых карт…
В Ростове и Москве задержаны трое лжепредпринимателей, занимавшихся легализацией полученных преступным путем доходов и причинивших ущерб на 70 миллионов рублей. - В организованной преступной группе были 37-летний ростовчанин, его мать - преподаватель музыки и 32-летний москвич, - рассказывает сотрудник пресс-группы УВД Ростова Оксана Оноприенко. - Мать с сыном в Ростове зарегистрировали на себя две коммерческие фирмы, на чьи счета из Москвы поступали деньги от фиктивных сделок… Затем они переводились на пластиковые карточки, оформленные якобы на сотрудников фирм. Однако это были "мертвые души". Предприимчивая преподавательница музыки лихо использовала для оформления карт ксерокопии паспортов случайных людей, а иной раз - даже тех, кто давно умер. Так, среди "оформленных" оказались ее молоденькая квартиросъемщица, родительница одного из учеников и даже (!) собственная родная тетка, умершая три года назад. - Ежемесячно на пластиковые карты поступало до 10 миллионов рублей, которые тут же обналичивались через банкоматы и обычным рейсовым автобусом переправлялись с курьером в Москву, - продолжает Оксана Оноприенко. - Теневые коммерсанты действовали в интересах третьих лиц, захотевших сэкономить на уплате налогов в казну… В самом незавидном положении оказались несведущие "владельцы" пластиковых карт, поскольку по истечении года придется как-то решать вопрос о 13-процентных налоговых отчислениях с "заработной платы", уплывшей в столицу… Против лжепредпринимателей возбуждено уголовное дело, на их имущество наложен арест. Людмила КРАВЧЕНКО
Комментарии читателей Оставить комментарий