Американские власти начали расследование в отношении банка Credit Suisse

Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении швейцарского банка Credit Suisse. Власти расследуют дело о сокрытии американскими гражданами средств от налогообложения.

Пресс-служба банка сообщила, что накануне компания получила официальное уведомление от Минюста, передает BFM.ru.

Ранее власти США уже проводили расследования в отношении Credit Suisse, включая вызовы в суд. В конце 2010 года бывшего сотрудника банка Рензо Гадолу признали виновным в помощи состоятельным американцам, которые скрывали средства от налогообложения. Экс-работник помогал переводить незадекларированные средства со счетов UBS в Basler Kantonalbank. Осенью того же года UBS пришлось передать США список из 4,5 тысяч американских клиентов, которых власти подозревали в сокрытии средств от налогообложения. Дело на банк завели в 2008 году. По версии следствия, UBS помогал богатым американцам «отмывать деньги». Тогда же было заведено уголовное дело на главу департамента управления активами UBS Рауля Вейла. Следователи подсчитали, что с помощью сотрудника банка за 2002-2007 годы из-под налогообложения было выведено порядка 20 млрд долларов.