РТС нашла способ отслеживания операций по отмыванию денег

Руководство РТС предложило поделить всех участников торгов на четыре категории в зависимости от степени вероятности совершения ими сделок по легализации денежных средства. Операции тех компаний, которые будут сочтены наиболее рисковыми, начнут проверяться с особой тщательностью, сообщает 25 ноября газета «КоммерсантЪ».

Также особое внимание биржа будет уделять необычным сделкам. Участников таких сделок будут просить предоставить дополнительную информацию о целях совершаемых операций. Сомнительными, к примеру, признаются сделки, в которых один и тот же участник выступает и продавцом, и покупателем.

В настоящее время ни на одной российской торговой площадке не ведется контроль за сделками по легализации и другими подозрительными операциями. ММВБ сейчас разрабатывает регулирующие нормы, ожидается, что представители ММВБ проведут консультации с представителями РТС по данному вопросу.