«Банк России» отозвал лицензию у третьего за месяц дагестанского банка

«Банк России» отозвал лицензию у третьего за последний месяц дагестанского банка, гласит приказ, опубликованный 7 декабря на сайте банковского департамента внешних и общественных связей.

На этот раз права на осуществление банковских операций лишился махачкалинский «Трастовый банк». Согласно информации Банка России, его руководство неоднократно нарушало требование закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Также банком неоднократно нарушались федеральные законы о регулировании банковской деятельности, и нормативные акты самого Банка России. Наконец, отчеты «Трастового банка» о кредитных операциях были категорически недостоверны.

В соответствии с федеральными законами деятельность «Трастового банка» приостановлена. До момента назначения в организацию конкурсного управляющего либо ликвидатора делами банка будет управлять временная администрация.

В начале ноября Банк России отозвал лицензию у дагестанского «Трансэнергобанка», а в конце того же месяца — у акционерного коммерческого земельного банка «Дербент-кредит». В том же месяце Росфинмониторинг подготовил отчет, согласно которому объем финансовых операций по обналичиванию денежных средств в Северо-Кавказском регионе за последние три года вырос втрое.

С 2011 по 2012 год объем обналиченных денежных средств в регионе вырос на 15 миллиардов рублей.