]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
Экономика
Главная → Экономика → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
    • Политэкономия
    • Бизнес
    • Личные финансы
    • Мнение экспертов
    • Бизнес-образование
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

Центробанк опубликовал «черный список» фирм с фиктивной «пропиской»

09:23 27.03.2013
Центральный Банк РФ © KM.RU
Центральный Банк РФ © KM.RU

Банк России (ЦБ) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) составил список коммерческих компаний, которые отсутствуют по адресам, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц. Перечень выложен в открытый доступ на сайте регулятора.

Как пишет газета «Известия», на днях в коммерческие банки поступило письмо за подписью главы ЦБ Сергея Игнатьева, где коммерсантов просят сверятся с этим списком при заключении корпоративных договоров и вообще внимательнее относиться ко всем операциям, которые проводят такие компании.

Так, банкиры вправе отказать фирме с фиктивной «пропиской» в открытии счета и дистанционном обслуживании, говорится в документе. Кроме того, кредитная организация может потребовать от компании из списка предоставлять только бумажные документы.

В настоящее время в перечне 95 655 компаний. Ожидается, что он будет изменяться ежемесячно. Более оперативно — раз в неделю — аналогичную информацию обновляет ФНС, однако, чтобы ознакомиться с ним, необходимо направить налоговикам онлайн-запрос, пишет газета.

Участники рынка и эксперты неоднозначно восприняли нововведение ЦБ. С одной стороны, если фирма действительно нигде не указывает свое местонахождения, это вызывает законные подозрения, говорят банкиры. С другой, нередко компании зарегистрированы по одному адресу, а фактически офис находится в другом месте, что является штатной ситуацией.

Вместе с тем юристы опасаются, что попадание в список нанесет вред реноме фирмы, которая, например, переехала, но не успела уведомить об этом партнеров. Следовательно, банк откажет компании в обслуживании безосновательно, после чего к ЦБ могут быть направлены иски о защите деловой репутации. К тому же неизвестен механизм исключения компаний из черного списка.

Решение о создании списка компаний с фиктивной «пропиской» было принято в ноябре 2012 года на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, напоминает издание. Группа, созданная в июле 2012 года по распоряжению президента Владимира Путина, координирует работу всех органов власти по борьбе с выводом капитала за рубеж, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и другим незаконным финансовым операциям.

Темы: Россия, Экономические преступления в России, Банки в России, Борьба с фирмами-однодневками и непрозрачными схемами, Проблемы кредитов и кредитования в России, Центробанк РФ
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

]]>
]]>
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Кабмин утвердил перечень лиц, которым можно передать телефон без штрафа
© МЧС Республики Казахстан
Азербайджан подаст в суд на Россию из-за крушения самолета AZAL
© KM.RU, Алексей Белкин
Николай Арефьев: «Мы пополняем бюджет за счет штрафов»
Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни
]]>
Агрегатор 24СМИ
]]>
Избранное
Переворот по-египетски: комедия и трагедия
Zero People «Песни времени»
Кинопремьера «Коса»: пускать ли маньяков на ток-шоу
«Фиктивная Федерация. Поговорим об отношениях народа и власти (официальной и теневой), о реальной сущности РФ»
СерьГа «Батарейки сели»
Запад готовит реабилитацию гитлеризма?
«За что мы не любим Америку – понятно и очевидно. Интереснее то, за что ее можно любить»
Андрей Паршев. Бить по брендообладателю
Gjeldrune «Слово посеет смуту»
МультFильмы «Артист» (интернет-сингл)
Потерянные в раю: сотни тысяч наших туристов не могут вернуться с отдыха
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.