]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
Экономика
Главная → Экономика → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
    • Политэкономия
    • Бизнес
    • Личные финансы
    • Мнение экспертов
    • Бизнес-образование
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги

Российских банкиров заставят обменяться списками «криминальных прачечных»

10:23 7.05.2014
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU

Российское правительство поручило Центробанку, Минфину и Росфинмониторингу разработать систему, с помощью которой банки бы обменивались данными о клиентах, которые подозреваются в использование схем «отмывания» денег.

В распоряжении «Ведомостей» оказался документ о планах властей по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокрытием бенефициарных владельцев, который правительство утвердило в конце апреля. Согласно ему, подобный банковский механизм должен быть разработан к июню 2014 года.

При этом пока неясно, будет ли создан соответствующий государственный реестр или банки будут самостоятельно обмениваться информацией о подозрительных клиентах. Отдельно указано, что кредитные организации должны будут оповещать друг друга о фактах отказа в открытии счета и расторжении действующих договоров его ведения.

Проектом плана занимался Росфинмониторинг, рассказали изданию два федеральных чиновника. Замдиректора ведомства Павел Ливадный уточнил, что подобная система позволит вести учет недобросовестных заемщиков, так как в большинстве случаев банки решают вопросы с такими клиентами «по-тихому».

По словам Ливадного, данные о вкладчиках не входят в банковскую тайну, что позволит беспрепятственно реализовать задуманную схему. Кроме того, система не столько заставит компании отчитываться, сколько иметь ориентиры в работе с клиентами, так как при знании определенных рисков банк самостоятельно сможет решить, работать ему с подозрительными вкладчиками или нет.

Темы: Россия, Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Мошенничество в банковской сфере, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ, Правительство России, Росфинмониторинг, Центробанк РФ
Расскажите об этом:
0
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2014, 23:54
    Гость: петр

    это все равно что заставить их ходить в одних трусах и ездить на метро...

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 07.05.2014, 21:08
    Гость: 304045

    неплохо было бы вместе с кнутом для тех, кто не платит налоги, дать и пряник тем, кто платит!!! например, в виде льготных кредитов ::))))

    • ответить
    • ветвь обсуждения
]]>
]]>
Выбор читателей
«Это был элитный переворот против лидера, пытавшегося править помимо элиты при прямой опоре на массы»
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать
Фото с сайта twitter.com
Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции
Украина запретила русский язык в сфере обслуживания
]]>
Агрегатор 24СМИ
]]>
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев
Олимпиаду в Токио могут провести без участия иностранных зрителей
Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд
Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд
Фото с сайта Pixabay.com
Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам
Самолет МС-21 в ходе испытаний выкатился за пределы полосы
Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель
КС Молдавии признал особый статус русского языка в стране незаконным
Фото с сайта twitter.com
Ангела Меркель потребовала освободить Алексея Навального