Росфинмониторинг

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание

Внесенные в список террористов и экстремистов граждане лишаются возможности пользоваться банковскими услугами

Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов

Российские власти готовятся расширить полномочия государственной «финансовой разведки»

Практически каждый четвертый рубль, выделенный из бюджета на реализацию нацпроектов, оказался в руках «недобросовестных исполнителей»

Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме

С террористами контактировали около тысячи человек на территории России

Для российских банков создадут список потенциальных аферистов

ФНС и Росфинмониторинг проверяют контрагентов на связь с руководителями государственных корпораций

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту страны Владимиру Путину о готовности поправок в законодательство, нацеленных на борьбу с легализацией преступных доходов, и о том, что их планируется принять в Думе до конца года

Ассоциация российских банков направила запрос в Генпрокуратуру РФ о законности такого рода требований

Проверка Росфинмониторинга выявила нарушения при расходовании 52,234 млн рублей из резервного фонда российскими регионами в 2009 году. По словам специалистов ведомства, нецелевым образом было потрачено 2,099 млн рублей, еще 5,623 млн рублей региональные власти потратили на закупку товаров по завышенным ценам, 44,091 млн рублей были использованы неэффективно.