Росфинмониторинг будет искать спрятанные деньги россиян у их родственников
Российские власти готовятся расширить полномочия государственной «финансовой разведки», чтобы с помощью данных о родственниках, усыновлениях и супругах, в том числе бывших, бороться с отмыванием денег и теневой экономикой, пишет Finanz.ru.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) граждан РФ, чтобы противодействовать легализации преступных доходов и коррупции, сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.
Сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра нужны для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, которые причастны к финансированию терроризма, отмыванию преступных доходов и другим уголовно-наказуемым деяниям.
По мнению Росфинмониторинга, с этой целью важно изучение финопераций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, перемены имени, заключении и расторжении брака и других сведений из реестра позволит повысить эффективность работы, проводимой Росфинмониторингом.
Там отметили, что сейчас отсутствуют правовые основания для предоставления службе сведений из реестра. Эту проблему выявили по результатам мониторинга правоприменения "антиотмывочного" закона.
Benoit Soubeyran
Комментарии читателей Оставить комментарий
а народ кипятком от счастья писяет и продолжает выбирать это жульё во власть.______
Ну фантастика это только у вас в голове. Нормальные люди понимают что самовыбирают они себя сами с помощью Панфиловой и местной партийно-административной власти.
Если,назвал Гундяева бомжом.
При чём тут Чеченская республика? Там нищеброды по сравнению с московским и питерским жульём. А уж твой гундяев так и вовсе считай бомж. Включи мозг, если он у тебя вообще есть, почитай реальные данные по воровству в твоей (?) стране, а потом мели чушь про чечню и гундяева.
Не прошло и ТРЁХ ДЕСЯТКОВ лет как эта служба наконец удосужилась искать краденное у родственников воров! Ещё лет так через двадцать начнут искать и у любовниц и у дружбанов. По 70 миллиардов баксов в год тащат только официально и никому нет дела до этого. 340 тонн (!) золота только в 21-м году утащило ворьё из страны, самолётами в Лондон, и ничего ни гу-гу. Никого не заинтересовало это воровство. Страну грабят, в первую очередь само рукоаодство, а народ кипятком от счастья писяет и продолжает выбирать это жульё во власть.
Мишустин это МЫТАРЬ и кроме выдумывания и сбора новых поборов он ничего в состоянии сделать. Где же России найти нового Косыгина