]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В России
Главная → В России → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

Росфинмониторинг заявил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

20:19 18.02.2021
Фото с сайта pixabay.com

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин рассказал, что в 2020 году в Росфинмониторинг поступали сообщения от банков о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID - банки должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.

«В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения», - рассказала замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Всего Росфинмониторинг получил свыше 18 000 сообщений от банков о подозрительных действиях с меткой COVID. Участники рынка зафиксировали попытки провести сомнительные операции на 34 млрд рублей.

На основании проверок данных сведений по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. Речь идет как минимум о двух крупных схемах, отметили в Росфинмониторинге.

Так, в Иркутской области был перекрыт канал поставок контрафактных медицинских масок (расторгнуты контракты на 237 млн рублей), а в Санкт-Петербурге были обнаружены договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, предназначавшихся для размещения больных коронавирусом. Росфинмониторинг выявил аффилированность компаний - участников пяти контрактов на 2,7 млрд рублей, пишет РБК.

При этом Бобрышева не исключила, что в будущем такой подход будет использоваться для отслеживания транзакций и в других сферах.

Темы: Коронавирус, Банки в России, Росфинмониторинг
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 14:36
    Гость: gvozd

    это орган "финансовой разведки".. как вам терминология?
    такие департаменты Кагала созданы по всему миру приказом масонского сборища Г..8-20 и тд.
    рф немедленно исполнила приказание..
    эти департаменты ведут слежку за всеми денежными операциями всех граждан конкретной страны - что бы Обепечивать Санкции сша и собирать развединформацию в метрополию.
    это один из Принципов Кагала.
    вы перед ними как ладони, они о вас знают ВСЕ - вы о них НИЧЕГО.
    заметим, и все равно они доводят до коллапса свою финансовую систему снова и снова..

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 19.02.2021, 13:08
    Гость: Время Ч.

    Да-да, закинули заразных мышей в Китай и давай отмывать деньги!

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  3. 19.02.2021, 11:57
    Гость: именно!

    "Росфинмониторинг" заявил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией. Ради этого всё и затевалось.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  4. 19.02.2021, 09:09
    Гость: Шило

    Росфинмониторинг- это что такое!!!??? Чего мониторят!? Во организация! Туда не устроешся.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  5. 19.02.2021, 03:49
    Гость: Евгений В

    Пора знать, что в РФ уже при при первом озвучивании идеи, способной улучшить что то в социально-экономической ситуации страны, параллельно у представителей властной элиты зреет план, как использовать эту идею для своего дальнейшего обогащения. Недаром за прошедший год даже несколько коррупционеров значительно поднялись в рейтинге среди богатых.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
Все комментарии (10)
]]>
]]>
Выбор читателей
Почти половина мигрантов в России ставит шариат выше светских законов
Путин об экономике Запада: «сами скоро сдохнут»
Захарова: глава MI6 должна оценить прошлое деда, связанного с нацистами
Коллаж © KM.RU
«Газпром» в глубоком кризисе: Причины и прогнозы
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
Об уничтожении тольяттинского «Томета»
Веня Д'ркин «Донецкая бобина» (2 CD)
IV Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» , 2-12 мая, Гостиный двор
Наталья Ветлицкая написала новую песню «Моральному кодексу»
Симфонический оркестр и Павел Пламенев открыли новые смыслы в «Родине» Егора Летова
«Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР, прошли и прошли, похоже, навсегда»
Рецензия на комедию «Непослушник»: был контент годный — стал богоугодный
Дальше мечты «Летом» (интернет-сингл)
Как качественный сценарий определяет успех рекламы: практические советы
А что, так можно было? Как в России выигрывают суды об отказах от ПЦР-тестов и вакцинации
Кинопремьера «Оливье»: новогодняя проверка для испорченных квартирным вопросом
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.