]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
Экономика
Главная → Экономика → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
    • Политэкономия
    • Бизнес
    • Личные финансы
    • Мнение экспертов
    • Бизнес-образование
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

ЦБ РФ обнаружил тайных скупщиков крупных валютных сумм

09:51 30.11.2018
Фото с сайта Pixabay.com

Банк России обратил внимание на серию сомнительных валютно-обменные операций с наличными, происходящих в различных кредитных организациях.

Как пишет газета «Ведомости», сомнительные сделки проводят физические лица. Отмечается, что зачастую одни и те же люди покупают валюту в разных банках, причем впоследствии никогда ее не продают, что бы ни происходило с курсом рубля.

Валюта покупается на крупные суммы, как правило не менее 100 тысяч долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда даже ежедневно. Были случаи неоднократного проведения операций в течение одного дня. Причем данные операции проводились как в крупных, так и в небольших банках.

Примечательно, что по обращению ЦБ правоохранительные органы провели выборочные опросы клиентов, чьи данные фигурируют в документах банка. Все они утверждают, что валюту в указанные дни не покупали, а если и покупали, то не в таких объемах.

Таким образом, ЦБ пока не может выявить личности тех, кто покупает наличную валюту на такую сумму. Согласно записи с камер наблюдения, кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.

Проверка же источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально и ограничивается фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений — личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций.

Более того, банки вполне могут удовлетвориться объяснением типа «стипендия» или «пенсия».

Регулятор пригрозил применить к банкам соответствующие меры воздействия, так как подобные сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. Также такие операции могут проводится в коррупционных и других незаконных целях, конечные заказчики денег — торгово-оптовые предприятия и рынки. 

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России, Центробанк РФ
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2018, 18:15
    Гость: Серп и молот

    Поздравляю всех верующих в Бога, Царя и ЦБ РФ ! Только это запущенная через СМИ прелюдия к значительному повышению курса доллара. Вот увидите.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 30.11.2018, 16:23
    Гость: Гость

    Ясно, что банки в доле, так что при желании нетрудно выяснить, что это за деньги. А вообще 100 тыс - это не так уж много. Конвертируют общак, например. Сколько там у Захарченко в квартире нашли? Фигня-вопрос.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  3. 30.11.2018, 14:32
    Гость: *

    Югра на фоне Мстер-банка - мелочевка! Но ведь они сами выбрали свой путь, им же предлагали дружественное поглощение, как, например, ВТБ скушал ТрансКредитБанк, чья сеть устройств составляла конкуренцию сети устройств Сбера... Не захотели дружественно поглощаться - сами виноваты! А Кристин Лагард Набиуллину очень хвалила не только за "пенсионную реформу", но и за "консолидацию банковской системы".

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  4. 30.11.2018, 14:25
    Гость: *

    "Валюта покупается на крупные суммы, как правило не менее 100 тысяч долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда даже ежедневно" - какой ужас... Только по доказанным эпизодам Керимов ввез во Францию 750 млн. ЕВРО наликом - как их скупал Каримов ЦБ не заметил? Или Керимов их не покупал - тогда откуда они? Расчеты внутри РФ в инвалюте запрещены... Выходит, получил в виде взяток? СК РФ начнет когда-нибудь проверку чудесного появления у Керимова столь значительного объема инвалютного налика?

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  5. 30.11.2018, 14:06
    Гость: проф. Преображенский

    Как трудно жить без банков.)))))))))))))))

    • ответить
    • ветвь обсуждения
Все комментарии (23)
]]>
]]>
Выбор читателей
Набиуллина: у нас впереди очень неспокойные времена
Евро-российская война
Сергей Черняховский: «За что мы не любим Америку – понятно и очевидно. Интереснее то, за что ее можно любить»
Мединский объяснил смысл новой обложки учебника истории для 11-х классов
]]>
Агрегатор 24СМИ
]]>
Избранное
«Свои стреляли в своих»: что стоит за государственным мифом Литвы о борьбе за независимость
Летная школа «Солома» (рецензия на клип)
Памятники воинам-победителям заменят «оловянными солдатиками»
Штаны и кроссовки не поддались импортозамещению
Маша Макарова (акустика с баяном). 19 февраля, «Китайский летчик Джао Да»
Мара, 6 марта, Рок-бар «Бах» (Обнинск)
Пилот «Война» (переиздание на подарочном CD)
«Одиночество Путина всё очевиднее. Народ, который ждал от Путина концепцию русского развития, формулу нового рывка, так и не дождался их»
Горшенев «Фауст» (2CD)
Об уничтожении тольяттинского «Томета»
Фиги «Улица II» (интернет-релиз)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.