ЦБ РФ обнаружил тайных скупщиков крупных валютных сумм

Банк России обратил внимание на серию сомнительных валютно-обменные операций с наличными, происходящих в различных кредитных организациях.
Как пишет газета «Ведомости», сомнительные сделки проводят физические лица. Отмечается, что зачастую одни и те же люди покупают валюту в разных банках, причем впоследствии никогда ее не продают, что бы ни происходило с курсом рубля.
Валюта покупается на крупные суммы, как правило не менее 100 тысяч долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда даже ежедневно. Были случаи неоднократного проведения операций в течение одного дня. Причем данные операции проводились как в крупных, так и в небольших банках.
Примечательно, что по обращению ЦБ правоохранительные органы провели выборочные опросы клиентов, чьи данные фигурируют в документах банка. Все они утверждают, что валюту в указанные дни не покупали, а если и покупали, то не в таких объемах.
Таким образом, ЦБ пока не может выявить личности тех, кто покупает наличную валюту на такую сумму. Согласно записи с камер наблюдения, кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.
Проверка же источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально и ограничивается фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений — личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций.
Более того, банки вполне могут удовлетвориться объяснением типа «стипендия» или «пенсия».
Регулятор пригрозил применить к банкам соответствующие меры воздействия, так как подобные сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. Также такие операции могут проводится в коррупционных и других незаконных целях, конечные заказчики денег — торгово-оптовые предприятия и рынки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поздравляю всех верующих в Бога, Царя и ЦБ РФ ! Только это запущенная через СМИ прелюдия к значительному повышению курса доллара. Вот увидите.
Ясно, что банки в доле, так что при желании нетрудно выяснить, что это за деньги. А вообще 100 тыс - это не так уж много. Конвертируют общак, например. Сколько там у Захарченко в квартире нашли? Фигня-вопрос.
Югра на фоне Мстер-банка - мелочевка! Но ведь они сами выбрали свой путь, им же предлагали дружественное поглощение, как, например, ВТБ скушал ТрансКредитБанк, чья сеть устройств составляла конкуренцию сети устройств Сбера... Не захотели дружественно поглощаться - сами виноваты! А Кристин Лагард Набиуллину очень хвалила не только за "пенсионную реформу", но и за "консолидацию банковской системы".
"Валюта покупается на крупные суммы, как правило не менее 100 тысяч долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда даже ежедневно" - какой ужас... Только по доказанным эпизодам Керимов ввез во Францию 750 млн. ЕВРО наликом - как их скупал Каримов ЦБ не заметил? Или Керимов их не покупал - тогда откуда они? Расчеты внутри РФ в инвалюте запрещены... Выходит, получил в виде взяток? СК РФ начнет когда-нибудь проверку чудесного появления у Керимова столь значительного объема инвалютного налика?
Как трудно жить без банков.)))))))))))))))