Полиция Израиля обыскала офис Гусинского в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ (Рейтер) - Полиция Израиля произвела обыск в офисе бывшего российского медиа-магната Владимира Гусинского, расположенного в Тель-Авиве, в рамках расследования дела об отмывании денег в крупнейшем банке страны Bank Hapoalim, подтвердил в понедельник представитель правоохранительных органов сообщения местных СММ.

Сама полиция официально не называет имена замешанных в деле.

Гусинскому в настоящее время принадлежат 27,19 процента Maariv group, издающую одну из ведущих в Израиле газет. По сообщению СМИ, Гусинский сейчас находится за пределами Израиля.

Он был одним из немногочисленных российских предпринимателей, сделавших состояние на приватизации государственного имущества после развала Советского Союза.

Однако вследствие конфликта с Кремлем в 2000 году Гусинский был вынужден продать свой медиа-бизнес, включая популярный телеканал НТВ, в обмен на снятие с него обвинений и покинуть Россию.

При этом во время задержания Гусинскому было предложено продать медийную группу Медиа-Мост подконтрольному государству газовому монополисту Газпрому на условиях последнего.

После подписания соответствующего соглашения уголовное преследование Гусинского было прекращено, хотя позднее ему был предъявлен еще ряд обвинений.

В мае прошлого года Европейский суд по правам человека назвал незаконным его задержание в 2000 году.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Новости о том, что власти подозревают Bank Hapoalim в отмывании денег, стали шоком для финансового рынка Израиля. Власти страны говорят, что это дело подчеркивает стремление ужесточить борьбу с незаконной легализацией средств.

Активы Hapoalim оцениваются в $60 миллиардов. Он имеет 41 филиал в мире, включая 10 отделений в Нью-Йорке.

В заявлении банка говорится, что его руководство распорядилось, чтобы все работники сотрудничали со следствием.

Власти ведут следствие по поводу отмывания денег в одном из подразделений банка в Тель-Авиве, а также в Bank Hapoalim Trust Co., которые расположены в одном здании. В течение года правоохранительные органы тайно расследовали деятельность сотрудников и клиентов банка.

Полиция заморозила $376 миллионов на счетах банка. Кроме того, было задержано несколько сотрудников кредитного учреждения.