Департамент юстиции США расследует деятельность 8 оффшорных банков

Восемь оффшорных банков находятся под расследованием, их подозревают в оказании помощи американским гражданам по уходу от налогов. В связи с этим, департамент юстиции США заявил, что «знаменитой секретности швейцарских банков нанесен сокрушительный удар». Названия банков не раскрываются.

Департамент сообщил данные по итогам проведенных проверок ряда банков. Например, выяснилось, что швейцарский банк UBS AG, крупнейший швейцарский банк, оказывал помощь американским клиентам по уходу от налогов, пишет Bloomberg.

Банк принудили к выплате штрафа в 780 млн долларов, он также был вынужден признать, что участвовал в схемах по уклонению от налогов. Также он предоставил американским властям данные по более чем 250 счетам, число которых было в дальнейшем увеличено до 4450 счетов.

Также по итогам расследования были предъявлены обвинения 30 людям, еще 13 человек обвиняются в выводе активов на оффшорные юрисдикции.

Сам факт раскрытия такого рода информации вызывает у американских наблюдателей вопросы, они не могут понять, чем вызвана такого рода откровенность, которая компетентными людьми называется «крайне необычной».