Против владельца первого легального казино возбудили дело

Против компании «Роял Тайм», которой принадлежит казино «Оракул», открывшееся в январе 2010 года в игорной зоне «Азов-Сити», возбудили административное производство. Как сообщил источник в пресс-службе Росфинмониторинга, дело открыто по статье 15.27 «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу провело плановую проверку ООО «Роял Тайм», которая и выявила указанные нарушения. Статья предусматривает наказание в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на компании - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Компания «Роял Тайм» является первым инвестором, который начал строительство казино в одной из четырех официальных игровых зон, создаваемых в России в соответствии с законом № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Игорная зона «Азов-Сити», где находится казино «Оракул», расположена на границе Краснодарского края и Ростовской области, ее строительство продолжается, работы планируется завершить к 2017 году. Площадь зоны составит две тысячи гектаров - по тысяче на территориях Азовского района Ростовской области и Щербиновского района Краснодарского края. Ближайшим городом является курорт Ейск, до которого менее 50 километров, в радиусе 200 километров расположены Ростов-на-Дону, Краснодар, Таганрог, Азов.

1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон, который запретил работу казино везде, кроме специально отведенных для этого зон. Всего их было выделено четыре – в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Создание остальных игорных зон находится пока на ранних этапах.