Незаконно обналичившие 30 млрд рублей преступники задержаны в Москве

Московская полиция в понедельник, 26 декабря, задержала трех преступников, которые через легальный банк незаконно обналичили более 30 миллиардов рублей.

Как рассказал РИА «Новости» глава пресс-службы ГУВД РФ по Центральному округу Роман Михайлов, аферу намеревались осуществить менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных.

Незаконной деятельностью задержанные занимались давно. Они за деньги в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам юридических и физических лиц. Один из аферистов также оказывал услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и купле-продаже валюты.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 «фирм-однодневок». Клиентами злоумышленников становились различные организации, которые нуждались в обналичивании или транзите безналичных денег. Среди них были и компании-нерезиденты в различных странах мира. Выдача обналиченных сумм производилась через депозитарные ячейки банка, где работал один из участников банды.

Следователи завели на аферистов уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Если их вину докажут в суде, тогда им грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.