Российская полиция нашла подпольный банк с миллиардным оборотом

Полицейские в четверг, 19 января, пресекли деятельность подпольного банка в Центральном федеральном округе России. Оборот нелегального финансового учреждения составлял более одного миллиарда рублей в год.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, печати юридических лиц, бронированные автомобили и документы, передает РИА «Новости».

Как удалось выяснить сотрудникам МВД, банком управляла группа преступников, под руководством которых работали около трехсот фирм-однодневок. Для своих махинаций они использовали систему почтовых переводов «Почты России».

Злоумышленники направляли на расчетные счета фиктивных компаний деньги для обналичивания. Затем средства со счетов почтовыми переводами перечислялись напрямую клиенту, либо через посредника за небольшое вознаграждение. Если перевод осуществлялся через посредника, то он получал деньги в любом отделении «Почты России», а потом передавал их заказчику.

Работу злоумышленников квалифицировали как «Незаконная банковская деятельность» (статья 172 УК РФ). Следователи уже предъявили обвинения всем ключевым участникам преступной группы. Если их вину докажут в суде, тогда им грозит до семи лет тюрьмы и крупные денежные штрафы.