В Москве ликвидировали 30 подпольных пунктов обмена валюты

В Москве выявили более 30 незаконных операционных касс по обмену валюты, принадлежащих, по предварительным данным, сирийской и грузинской преступным группировкам. Все подпольные пункты не были структурными подразделениями зарегистрированных в РФ банков, сообщается на сайте столичного управления МВД России.

Экономическая полиция провела обыски в 28 помещениях, оборудованных под обменники. Все они, в основном, расположены около вокзалов либо вдоль крупных магистралей города. Как отмечает пресс-служба ведомства, помещения незаконных пунктов были оборудованы всей необходимой атрибутикой, вплоть до стендов с фальшивой информацией о принадлежности кассы к какой-либо кредитной организации.

Следователи располагают данными, что примерный доход только одного обменника за месяц составляет от полутора до трех миллионов рублей. Обычно организаторы подпольных операционных касс использовали реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций. Среди часто встречающихся полиция назвала кредитные банки: «Траверс Банк», «Лейкерс», «Пролетарский», «Инвесткомбанк».

В результате обысков оперативники изъяли крупные суммы денег, точное их количество не называется. Расследование продолжается, сейчас оперативники разыскивают главных организаторов нелегального бизнеса.