Финансовые махинации и аферы

В России бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Специально для Круглова в "Белгазпромбанке" был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа

Если статьи о состоянии Путина обречены на голословность, это вовсе не значит, что мы можем оправдать его политику относительно олигархов

В 2019 году Центробанк обнаружил 237 финансовых пирамид, рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Валерий Лях. Это максимум за те пять лет, что ЦБ занимается их поиском. В 2018 году, к примеру, регулятор выявил 168 таких организаций

Суд Благовещенска приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании «УСИО» Дмитрия Вишневского, обвинявшегося в растрате при выполнении работ на строительстве космодрома Восточный.

Мошенники используют новый способ вывода средств у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на смартфон

Российские власти договорились со свидетелями по делу нефтяной компании ЮКОС, чтобы те дали показания против бывших акционеров организации

С подачи банковского сообщества в России может появиться реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, пишет газета «Известия».

Главу нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали и доставили в следственный департамент МВД. По данным СМИ, бизнесмена подозревают в хищении кредитных трех миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка.

Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Речь идет о сумме в 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Миллиардные хищения выявили в Роскосмосе за последние пять лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза усилят борьбу с отмыванием денег

Бизнесмены с активами за рубежом могут еще год возвращать их в юрисдикцию России

Иностранные инвесторы продали за август отечественных долговых бумаг почти на 100 млрд руб

Сейчас подозреваемые дают признательные показания

Среди задержанных — учредитель ООО «Росбет» Александр Миронов, генеральный директор Александр Фролов, а также еще 16 сотрудников организации

У участника выставки «ЮвелирЭкспо.Казань» украли бриллианты, стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей

Таксисты пытаются нажиться на приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу иностранцах

Такую сумму могли получить семьи погибших в Кемерово. Но не получат