Финансовые махинации и аферы

Российские власти договорились со свидетелями по делу нефтяной компании ЮКОС, чтобы те дали показания против бывших акционеров организации

С подачи банковского сообщества в России может появиться реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, пишет газета «Известия».

Главу нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали и доставили в следственный департамент МВД. По данным СМИ, бизнесмена подозревают в хищении кредитных трех миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка.

Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Речь идет о сумме в 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Миллиардные хищения выявили в Роскосмосе за последние пять лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза усилят борьбу с отмыванием денег

Бизнесмены с активами за рубежом могут еще год возвращать их в юрисдикцию России

Иностранные инвесторы продали за август отечественных долговых бумаг почти на 100 млрд руб

Сейчас подозреваемые дают признательные показания