• Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
Новости
Главная → Финансовые махинации и аферы
Коронавирус
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги

Финансовые махинации и аферы

Фото с сайта facebook.com
8.12.2020 12:25 5
СК выявил хищение 180 млн рублей при строительстве «Газпром Арены»

Следственный комитет РФ выявил хищение порядка 180 миллионов рублей при поставках систем видеонаблюдения при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена» в Петербурге.

Герман Лиллевяли
13.10.2020 09:15 1
Основатель брендов «Довгань» и «Красная линия» задержан в США

В России бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

© KM.RU, Алексей Белкин
28.08.2020 18:04 13
Бывшего главу РКК «Энергия» арестовали по делу о мошенничестве

Бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев арестован по делу о хищении миллиарда рублей

16.07.2020 10:08 7
В Минске арестовали счета жены замглавы Минфина России

Специально для Круглова в "Белгазпромбанке" был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа

Олег Тиньков
6.03.2020 07:27 23
Банкиру Олегу Тинькову грозит шесть лет тюрьмы в США

Олег Тиньков был арестован в Лондоне на прошлой неделе

Путин за два десятилетия не смог помочь своей стране стать богатой
4.03.2020 13:35 260
Путин за два десятилетия не смог помочь своей стране стать богатой

Если статьи о состоянии Путина обречены на голословность, это вовсе не значит, что мы можем оправдать его политику относительно олигархов

Фото с сайта wikimedia.org
3.03.2020 12:02 3
Главному строителю Приморского океанариума дали 12 лет колонии

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к 12 годам колонии бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрея Поплавского, который обвиняется в растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума

Фото с сайта pixabay.com
4.02.2020 15:43 8
Число финансовых пирамид в России достигло рекорда

В 2019 году Центробанк обнаружил 237 финансовых пирамид, рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Валерий Лях. Это максимум за те пять лет, что ЦБ занимается их поиском. В 2018 году, к примеру, регулятор выявил 168 таких организаций

© KM.RU, Александра Воздвиженская
19.12.2019 10:25 34
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

Фото с сайта wikimedia.org
3.12.2019 15:18 22
Строитель космодрома Восточный получил 11 лет за растрату миллиарда рублей

Суд Благовещенска приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании «УСИО» Дмитрия Вишневского, обвинявшегося в растрате при выполнении работ на строительстве космодрома Восточный.

Фото с сайта pixabay.com
12.11.2019 10:24 44
Израиль выдал США российского хакера Алексея Буркова

Власти Израиля экстрадировали в США россиянина Алексея Буркова, подозреваемого в мошенничестве с кредитными картами. Об этом сообщают израильские СМИ.

Фото с сайта pixabay.com
23.10.2019 09:24 3
Мошенники нашли новый способ похищать деньги через смартфон

Мошенники используют новый способ вывода средств у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на смартфон

13.09.2019 08:00 9
СКР заявил о мошенничестве с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

В махинациях подозреваются агенты, которые оказывали услуги НПФ

Стоп-кадр с видео в YouTube
11.09.2019 13:09 3
Россию обвинили в секретных сделках по делу ЮКОСа

Российские власти договорились со свидетелями по делу нефтяной компании ЮКОС, чтобы те дали показания против бывших акционеров организации

Фото с сайта Pixabay.com
31.07.2019 18:10 25
СМИ рассказали о схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ

Руководство управления «К» ФСБ годами крышевало банковскую отрасль. Полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, предлагал банкирам решить их проблемы за деньги, но он был лишь частью схемы. Об этом говорится в совместном расследовании «Проекта» и The Bell. 

Фото с сайта pixabay.com
29.07.2019 10:29 10
В России решили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

С подачи банковского сообщества в России может появиться реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, пишет газета «Известия».

Россия ростовщическая: Физические лица превращаются в долговых рабов
18.07.2019 19:54 102
Россия ростовщическая: Физические лица превращаются в долговых рабов

Капитализм в России, помимо прочих наименований, можно назвать также ростовщическим

Фото с сайта wikimedia.org
15.07.2019 10:39 12
Главу «Нового потока» задержали за хищение 3 млрд долларов

Главу нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали и доставили в следственный департамент МВД. По данным СМИ, бизнесмена подозревают в хищении кредитных трех миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка.

4.07.2019 17:57 33
Увеличенные пособия – многодетным семьям, но не «махинаторам на детях»

Как недобросовестные граждане превращают маленьких детей в доходный бизнес

Стоп-кадр с видео в YouTube
20.06.2019 11:18 3
Бизнесмена Бойко‐Великого обвинили в хищении более 230 млн рублей

Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Речь идет о сумме в 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

30.05.2019 09:46 6
Более 60 человек задержаны по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ

Жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями

Фото с сайта pixabay.com
15.05.2019 19:21 21
СК выявил миллиардные хищения в Роскосмосе

Миллиардные хищения выявили в Роскосмосе за последние пять лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин

15.02.2019 13:29 4
Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве

Правоохранители задержали создателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви в Москве.

14.01.2019 10:45 34
Великобритания создаст спецгруппу по борьбе с отмыванием денег из России

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза усилят борьбу с отмыванием денег

Неожиданный поворот получило громкое расследование о хищении средств при реконст
21.12.2018 23:35 63
«Муж прятал мешки денег под кроватью»

Свидетель по делу о хищениях при реконструкции резиденции Путина попросила главу СКР Бастрыкина проверить ход расследования

15.11.2018 11:02 74
«Замучившиеся глотать пыль» российские олигархи богатеют быстрее всех в мире

Бизнесмены с активами за рубежом могут еще год возвращать их в юрисдикцию России

Деньги
12.11.2018 14:33
Суд в Татарстане вынес приговор организаторам финансовой пирамиды

Жертвами стали более 500 вкладчиков, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 90 млн. рублей

Вывоз капитала из России
28.09.2018 20:33 116
Россия теряет деньги: как иностранцы бегут из страны

Иностранные инвесторы продали за август отечественных долговых бумаг почти на 100 млрд руб

Александра Винник - крайний слева. Фото с сайта globallookpress.com
4.09.2018 14:50 6
Верховный суд Греции постановил выдать Александра Винника России

Верховный суд Греции постановил, чтобы Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в сфере компьютерной информации, экстрадировали в РФ

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
19.08.2018 15:00 8
СК задержал замдиректора РКК «Энергия» и двух его подчиненных

Сейчас подозреваемые дают признательные показания

7.08.2018 12:57 7
СК РФ обнаружил хищения в фонде доктора Лизы на 1,8 млн рублей

Доследственная проверка в отношении бывшего руководства фонда продолжалась более двух месяцев

© KM.RU, Илья Шабардин
6.08.2018 09:11
СК задержал руководство и сотрудников букмекерской конторы «Росбет»

Среди задержанных — учредитель ООО «Росбет» Александр Миронов, генеральный директор Александр Фролов, а также еще 16 сотрудников организации

20.07.2018 09:21 2
В России вынесен первый приговор за подделку новых денег

Ранее представители Центробанка заявили, что были выявлены первые фальшивые купюры номиналом в две тысячи рублей

© KM.RU, Филипп Киреев
17.07.2018 16:25 13
На ювелирной выставке в Казани украли бриллианты на 100 миллионов рублей

У участника выставки «ЮвелирЭкспо.Казань» украли бриллианты, стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей

16.07.2018 23:07 6
VIP-клиенты «Промсвязьбанка» добились ареста британских активов братьев Ананьевых

В число ответчиков попало восемь компаний, бенефициарами которых были братья Ананьевы 

Шашка такси © KM.RU, Алексей Белкин
20.06.2018 10:38 35
«У них же много денег»: как таксисты дурят болельщиков

Таксисты пытаются нажиться на приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу иностранцах

© KM.RU, Михаил Попов
17.04.2018 15:15
В Таиланде оправдали Настю Рыбку по делу о незаконном предпринимательстве

Суд таиландского города Паттайя оправдал Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности

© РИА Новости, Александр Кряжев
5.04.2018 22:09 43
Куда делись 3 миллиарда рублей компенсаций жертвам «Зимней вишни»

Такую сумму могли получить семьи погибших в Кемерово. Но не получат

© KM.RU, Алексей Белкин
4.04.2018 14:33 3
В Черногории задержан бывший топ-менеджер Российской федерации баскетбола

Анонс

Сергей Мавроди. Скриншот с сайта ntv.ru
26.03.2018 13:39 41
В Москве умер создатель пирамиды МММ Сергей Мавроди

Он был госпитализирован в 67-ю горбольницу в ночь на 26 марта

  • [1]
  • [2]
  • [3]
  • [4]
  • [5]
  • [6]
  • [7]
  • [8]
  • [9]
  • …
  • [16]
  • ››
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе
Фото с сайта pixabay.com
Правительство решило распространить ипотеку на деревянные дома
Симон Петлюра
В Полтаве объявили конкурс на памятник Петлюре
«Справедливая Россия» объединится с двумя другими партиями
Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова
Кремль объяснил нехватку вакцины в регионах «обширной географией» России
Матвиенко призвала не раздражать людей «ковидными паспортами»
Дональд Трамп покинул Белый дом
Фото с сайта twitter.com
СМИ узнали о фактической остановке работы онлайн-казино в России
© ООО «КМ онлайн», 1999-2021 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации