Финансовые махинации и аферы

© KM.RU, Александра Воздвиженская
19.12.2019 10:25 34

Россия должна расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

Фото с сайта wikimedia.org
3.12.2019 15:18 22

Суд Благовещенска приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании «УСИО» Дмитрия Вишневского, обвинявшегося в растрате при выполнении работ на строительстве космодрома Восточный.

Фото с сайта pixabay.com
12.11.2019 10:24 44

Власти Израиля экстрадировали в США россиянина Алексея Буркова, подозреваемого в мошенничестве с кредитными картами. Об этом сообщают израильские СМИ.

Фото с сайта pixabay.com
23.10.2019 09:24 3

Мошенники используют новый способ вывода средств у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на смартфон

13.09.2019 08:00 9

В махинациях подозреваются агенты, которые оказывали услуги НПФ

Стоп-кадр с видео в YouTube
11.09.2019 13:09 3

Российские власти договорились со свидетелями по делу нефтяной компании ЮКОС, чтобы те дали показания против бывших акционеров организации

Фото с сайта Pixabay.com
31.07.2019 18:10 25

Руководство управления «К» ФСБ годами крышевало банковскую отрасль. Полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, предлагал банкирам решить их проблемы за деньги, но он был лишь частью схемы. Об этом говорится в совместном расследовании «Проекта» и The Bell. 

Фото с сайта pixabay.com
29.07.2019 10:29 10

С подачи банковского сообщества в России может появиться реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, пишет газета «Известия».

Россия ростовщическая: Физические лица превращаются в долговых рабов
18.07.2019 19:54 102

Капитализм в России, помимо прочих наименований, можно назвать также ростовщическим

Фото с сайта wikimedia.org
15.07.2019 10:39 12

Главу нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали и доставили в следственный департамент МВД. По данным СМИ, бизнесмена подозревают в хищении кредитных трех миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка.

4.07.2019 17:57 33

Как недобросовестные граждане превращают маленьких детей в доходный бизнес

Стоп-кадр с видео в YouTube
20.06.2019 11:18 3

Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Речь идет о сумме в 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

30.05.2019 09:46 6

Жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями

Фото с сайта pixabay.com
15.05.2019 19:21 21

Миллиардные хищения выявили в Роскосмосе за последние пять лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин

15.02.2019 13:29 4

Правоохранители задержали создателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви в Москве.

14.01.2019 10:45 34

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза усилят борьбу с отмыванием денег

Неожиданный поворот получило громкое расследование о хищении средств при реконст
21.12.2018 23:35 63

Свидетель по делу о хищениях при реконструкции резиденции Путина попросила главу СКР Бастрыкина проверить ход расследования

15.11.2018 11:02 74

Бизнесмены с активами за рубежом могут еще год возвращать их в юрисдикцию России

Деньги
12.11.2018 14:33

Жертвами стали более 500 вкладчиков, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 90 млн. рублей

Вывоз капитала из России
28.09.2018 20:33 116

Иностранные инвесторы продали за август отечественных долговых бумаг почти на 100 млрд руб

]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.