Финансовые махинации и аферы

31.07.2019 18:10 25

СМИ рассказали о схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ

Руководство управления «К» ФСБ годами крышевало банковскую отрасль. Полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, предлагал банкирам решить их проблемы за деньги, но он был лишь частью схемы. Об этом говорится в совместном расследовании «Проекта» и The Bell.

29.07.2019 10:29 10

В России решили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

С подачи банковского сообщества в России может появиться реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, пишет газета «Известия».

18.07.2019 19:54 102

Россия ростовщическая: Физические лица превращаются в долговых рабов

Капитализм в России, помимо прочих наименований, можно назвать также ростовщическим

15.07.2019 10:39 12

Главу «Нового потока» задержали за хищение 3 млрд долларов

Главу нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали и доставили в следственный департамент МВД. По данным СМИ, бизнесмена подозревают в хищении кредитных трех миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка.

4.07.2019 17:57 33

Увеличенные пособия – многодетным семьям, но не «махинаторам на детях»

Как недобросовестные граждане превращают маленьких детей в доходный бизнес

20.06.2019 11:18 3

Бизнесмена Бойко‐Великого обвинили в хищении более 230 млн рублей

Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Речь идет о сумме в 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

30.05.2019 09:46 6

Более 60 человек задержаны по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ

Жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями

15.05.2019 19:21 21

СК выявил миллиардные хищения в Роскосмосе

Миллиардные хищения выявили в Роскосмосе за последние пять лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин

15.02.2019 13:29 4

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве

Правоохранители задержали создателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви в Москве.

14.01.2019 10:45 34

Великобритания создаст спецгруппу по борьбе с отмыванием денег из России

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза усилят борьбу с отмыванием денег

Неожиданный поворот получило громкое расследование о хищении средств при реконст

21.12.2018 23:35 63

«Муж прятал мешки денег под кроватью»

Свидетель по делу о хищениях при реконструкции резиденции Путина попросила главу СКР Бастрыкина проверить ход расследования

15.11.2018 11:02 74

«Замучившиеся глотать пыль» российские олигархи богатеют быстрее всех в мире

Бизнесмены с активами за рубежом могут еще год возвращать их в юрисдикцию России

12.11.2018 14:33

Суд в Татарстане вынес приговор организаторам финансовой пирамиды

Жертвами стали более 500 вкладчиков, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 90 млн. рублей

28.09.2018 20:33 116

Россия теряет деньги: как иностранцы бегут из страны

Иностранные инвесторы продали за август отечественных долговых бумаг почти на 100 млрд руб

Александра Винник - крайний слева. Фото с сайта globallookpress.com

4.09.2018 14:50 6

Верховный суд Греции постановил выдать Александра Винника России

Верховный суд Греции постановил, чтобы Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в сфере компьютерной информации, экстрадировали в РФ

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

19.08.2018 15:00 8

СК задержал замдиректора РКК «Энергия» и двух его подчиненных

Сейчас подозреваемые дают признательные показания

7.08.2018 12:57 7

СК РФ обнаружил хищения в фонде доктора Лизы на 1,8 млн рублей

Доследственная проверка в отношении бывшего руководства фонда продолжалась более двух месяцев

6.08.2018 09:11

СК задержал руководство и сотрудников букмекерской конторы «Росбет»

Среди задержанных — учредитель ООО «Росбет» Александр Миронов, генеральный директор Александр Фролов, а также еще 16 сотрудников организации

20.07.2018 09:21 2

В России вынесен первый приговор за подделку новых денег

Ранее представители Центробанка заявили, что были выявлены первые фальшивые купюры номиналом в две тысячи рублей

17.07.2018 16:25 13

На ювелирной выставке в Казани украли бриллианты на 100 миллионов рублей

У участника выставки «ЮвелирЭкспо.Казань» украли бриллианты, стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей

О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама

Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.