]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
Экономика
Главная → Экономика → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
    • Политэкономия
    • Бизнес
    • Личные финансы
    • Мнение экспертов
    • Бизнес-образование
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

В России решили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

10:29 29.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

С подачи банковского сообщества в России может появиться реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, пишет газета «Известия».

В материале указывается, что в данном реестре будет указываться полный перечень причин блокировки счетов, а также список банков, которые разорвали договорные отношения с «отказником».

По мнению экспертов, такой реестр призван решить проблему ошибочных отказов и свободы кредитных организаций в принятии решений.

«Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — заявил заместитель главы НСФР Александр Наумов.

В Госдуме «концептуально поддерживают это предложение», указывается в материале.

В настоящий момент банк информирует Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет уведомление всем банкам. Как отметил Наумов, это не список или перечень. В связи с этим предлагается создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки и списком банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения. В то же время, отмечают в совете, у реестра должен быть оператор, отвечающий за формирование списка и анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — сказал Наумов.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Банковское обслуживание населения в России, Финансовые махинации и аферы
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.07.2019, 20:21
    Гость: IgS

    и шо, правительство и ЦБ в полном составе включили?

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 29.07.2019, 19:37
    Гость: майк

    И куда этим людям второго сорта деваться? Зарезать банкира?

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  3. 29.07.2019, 13:09
    Гость: Контрразведчик

    Своих евреев обложи данью в пользу Славянского народа.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  4. 29.07.2019, 12:53
    Гость: *

    А реестр подозреваемых в коррупции не хотят принципиально? Ну, чтобы Табуреткина и ему подобных с двуручной бензопилой к бюджетным деньгам даже близко не подпускать!

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  5. 29.07.2019, 11:56
    Гость: славянин - идеология обмана народа

    Создать реестр коррупционеров? Еще одна сказка/иллюзия бурной деятельности троцкистов-космополитов и лже-либералов во властм. А слабо для власти принять как закон 20 статью конвенции ООН по противодействию коррупции, предусматривающей конфискацию имущества? Или например обложить воровскую сырьевую олигархию прогрессивным налогом как во всем мире.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
Все комментарии (11)
]]>
]]>
Выбор читателей
Дефицит врачей и учителей становится стратегической проблемой России
Поедание насекомых как прелюдия к «дивному новому миру»
© Official White House Photo by Daniel Torok
26 европейских стран обязались разместить войска на Украине
© KM.RU, Алексей Белкин
Россияне будут чаще платить за депортацию нелегалов
]]>
Агрегатор 24СМИ
]]>
Избранное
«Лёд тронулся!» - соцсети об организованном протесте против QR-кодов
«Марш справедливости»: тайный подвиг или явное предательство?
«СерьГа», 21 января, Magnus Locus
negative zero «Вечерний вайб» (интернет-релиз)
Рассекречен облик грядущей Lada Iskra
Максим Леонидов «Седьмое небо»
Как щенки на передержке: когда прекратят «экспорт» наших младенцев в другие страны
Алиса «Гойда» (2 CD)
Мара похвалила клуб, не поддавшийся «цифровым намордникам»
«Чего хочет Россия: отобрать у Украины то, что относительно легко можно у нее отобрать, или денацифицировать Украину, освободив ее от фашистского режима?»
Дурной вкус feat. Past Day «Волки» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.