В Подмосковье мошенники за три месяца обналичили 5 миллиардов рублей

Подмосковные полицейские разоблачили группу мощенников, незаконно обналичивших в течение трех месяцев свыше пяти миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Согласно данным правоохранительных органов, с июля по сентябрь текущего года преступная группа, не имея лицензии и используя расчетные счета организаций и фирм-«однодневок», обналичивала денежные средства юридических и физических лиц. Заказы от клиентов поступали мошенникам под видом оплаты товаров и оказания услуг. Далее деньги поступали в адрес подставных граждан путем переводов, а после обналичивания они передавались клиентам. За незаконные финансовые услуги мошенники брали комиссию в размере 2,5 процентов от обналичиваемой суммы. Таким образом за это время они получили преступным путем около 129 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовного дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские изъяли по месту жительства одного из активных участников преступной группы свыше 53 миллионов рублей, а также печати различных организаций, бланки почтовых переводов, ключ доступа к системе «клиент-банк» и другие предметы и документы, имеющие отношение к данному делу.

Помимо этого сотрудники правоохранительных органов задержали лидера группы мошенников. Им оказался уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство — РФ и Израиля. Наряду с этим в одном из банков арестованы денежные средства, общая сумма которых составила более 396 миллионов рублей. Они находились на расчетных счетах подконтрольных мошенникам фирм, задействованных в преступной схеме.

Полиция проводит оперативно-следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных у преступной схеме. Расследование продолжается.

В середине прошлого месяца полиция арестовала группу мошенников, занимавшихся обналичиванием денег, но по несколько иной схеме. Семеро жителей Узбекистана сбывали через банкоматы поддельные пятитысячные купюры. В общей сложности на территории Москвы и области правоохранительными органами было изъято более 15 миллионов фальшивых рублей. По этой причине ряд банков даже приостановили прием через банкоматы купюр достоинством в пять тысяч рублей.