]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В России
Главная → В России → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

«Подпольные банкиры» вывели за рубеж свыше 17 миллиардов рублей

10:30 25.06.2015
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Москве пресечена деятельность группы «черных банкиров», которая сумела вывести в теневой сектор экономики свыше 17 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

С 2012 года члены группы выводили капитал за рубеж, обналичивали денежные средства и занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц. По информации МВД, комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процента от каждой незаконной транзакции.

Преступники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. Доход от реализации этой схемы превысил 570 миллионов рублей.

В ходе операции по пресечению работы «черных банкиров» было проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц («банк-клиент»), свыше 250 печатей фирм-однодневок, «черная» бухгалтерия, 50 электронных носителей информации и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Темы: Расследование преступлений в России, Экономические преступления в России, Расследования в России, Банки в России, Финансовые махинации и аферы
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.06.2015, 19:07
    Гость: У.

    Тут намедни прокурор просил три года колонии общего режима припаять директору школы, который оплатил штраф в 28 000 рублей из школьного бюджета за ротозейство бывшего директора этой школы.
    Почитаешь новости и поражаешься, кто ворует миллиардами сроки для них условные + домашний арест. Штрафы почему то у них низкие не сопоставимые с украденым.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 26.06.2015, 07:22
    Гость: Гость

    Ни одна финансовая авантюра без одобрения ЦБ произойти не может. Будь это авантюра МММ или нынешней вывоз средств за рубеж. Явные враги России в лице Мировой Финансовой Мафии сидят в этой частной лавочке. Опубликуйте список учредителей и акционеров ЦБ.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  3. 25.06.2015, 18:52
    Гость: Губерман

    Я государство вижу статуей:
    мужчина в бронзе, полный властности;
    под фиговым листочком спрятан
    огромный орган безопасности.
    Держа самих себя на мушке,
    в чем наша слава, честь и сила,
    Мы держим подлых у кормушки,
    А слабоумных у кормила.
    Не на годы, а на времена
    Оскудела моя сторона,
    Своих лучших сортов семена
    В мерзлоту раскидала страна.
    Когда эпоху бередит
    Покоя нудная граматика,
    Земля немедленно родит
    Гибрид убийцы и фанатика.
    Боюсь, как дьявольской напасти,
    Освободительских забот;
    Когда рабы приходят к власти,
    Они куда страшней господ.
    Критерий качества державы -
    Успехи сук и подлецов;
    Боюсь теперь не старцев ржавых,
    А белозубых молодцов.
    Тоской тоскует наша улица -
    Верха, низы, шуты, поэты;
    Тоска материализуется,
    И в этом ужас для планеты."

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  4. 25.06.2015, 17:57
    Гость: А не подпольные

    раз в 100 больше. Выводы: властвующие банкиры разявили рот на каравай подпольных.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  5. 25.06.2015, 17:26
    Гость: Петр

    Всех конкурентов сбера и втб под суд!!!!

    • ответить
    • ветвь обсуждения
Все комментарии (12)
]]>
]]>
Выбор читателей
Шанхайская организация сотрудничества"/>
Le Monde: У Запада шок — саммит ШОС поставил Китай и Россию в центр нового миропорядка
© KM.RU, Алексей Белкин
Ростислав Ищенко. Общество переходного периода
Поедание насекомых как прелюдия к «дивному новому миру»
© KM.RU, Алексей Белкин
Россияне будут чаще платить за депортацию нелегалов
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
Как начать знакомство с девушкой?
Лучшие представители современного российского спорта
Протоколы ковидных подлецов: фейковые методы лечения способны навредить еще сильнее
«Иногда складывается впечатление, что мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра, чадящие трубы Освенцима - и Нюрнбергский трибунал»
Мирный договор по Украине: шансов — ноль
Как помочь женщине при родах? Несколько важных моментов
Черноплодная рябина: коротко и главном
Фиги «Пыль от звезд» (интернет-сингл)
Flotsam and Jetsam «Blood in the Water»
Tabasco Band «Это мой город» (интернет-сингл)
Хроники Апокалипсиса: в обесточенном Приморье лед падал со всех сторон
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.