ЦБ РФ прекращает действие временной администрации по управлению КБ «Ифко-банк»

Банк России принял решение прекратить с 11 августа 2006 г. деятельность временной администрации по управлению ООО «КБ «Ифко-банк» (г.Москва), которая была назначена приказом Центробанка от 15 июня 2006 г., сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Действие временной администрации по управлению банком прекращается в связи с решением Арбитражного суда г.Москвы от 4 августа 2006 г. о принудительной ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора, передаёт РБК

Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «КБ «Ифко-банк» (регистрационный номер Банка России 2872, дата регистрации Банком России 9 июня 1994г.) в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые. Кроме того, КБ «Ифко-банк» не идентифицировал физических лиц, осуществлявших в его обменных пунктах операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты. Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

С мая 2005г. по февраль 2006г. клиенты ООО «КБ «Ифко-банк» перевели свыше 30 млрд руб. в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в оффшорных зонах. Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну. При этом факт поставки товаров не был подтвержден документально. Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) Ифко-банка