«Кодекс-банк» и «Мастер-капитал» подверглись обыскам

Как сообщает 29 октября агентство Интерфакс, об обысках стало известного от одного из источников в банковских кругах. Также информацию о проверках подтвердили в ДЭБе. В ходе проверки сотрудники ведомства нашли 520 печатей фирм-однодневок , электронные ключи системы «банк клиент», а также документацию, подтверждающую причастность банков к выводу средств за рубеж.

В пресс-службе ДЭБа уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и задержаны трое подозреваемых. Один из них, по словам сотрудников пресс-службы, по всей видимости, является создателем криминальной схемы. В настоящее время ДЭБ решает вопрос о мере пресечения.