Трастовый банк Дагестана направил в Арбитражный суд иск к Центробанку

Трастовый банк Дагестана оспорил решение Банка России об отзыве у него лицензии, пишут 11 февраля «Известия».

Представители банка подали иск в московский Арбитражный суд, требуя признать решение Центробанка об отзыве лицензии недействительным. Хотя, по оценкам юристов, характер выявленных у Трастового банка нарушений едва ли даст основание оспорить решение ЦБ, если сам факт нарушений не будет опровергнут.

Лицензия у Трастового банка была отозвана 7 декабря 2012 года. Основанием для такого решения стали недостоверная отчетность банка об операциях с наличными средствами, а также установленные в ходе проверки деятельности банка Росфинмониторингом случаи масштабной обналички капиталов, нарушающие «антиотмывочные» законы.

По данным Росфинмониторинга, в республике было обнаружено более десятка банков, так или иначе замешанных в отмывании полученных сомнительным путем средств. Четыре из них были решением ЦБ закрыты к январю 2013 года.

Интересно, что за время существования практики отзыва лицензий у частных банков лишь четыре из них смогли по судебному решению вернуть себе лицензию. Причем два из них позднее лишились ее вторично.