ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства.
ЦБ опубликовал поправки, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».
Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.
Number 10
Комментарии читателей Оставить комментарий
это американские законы AML/KYC которые образуют систему Глобальной Слежки и Силового нявязывания режима санкций педостана.
по уму, рф Должна Отменить все эти законы, по которым педостания следит за Всеми операциями в рф и ведет экономическую войну против страны.
но нет.. банквская система контролируется тем же педостаном и лобби продавливает колониальный режим и всеобщее рабство в рф.
по сути, рф активно Поддерживает и Соучаствует в санкциях против себя - ну не дебилы-ли?
в какую сторону?
КМ!
А где можно ознакомиться с перечнем?...
Переходим на бартер.