ДЭБ обвинил сотрудников банков в незаконном обналичивании денег

Сотрудники правоохранительных органов подозревают работников нескольких коммерческих банков в незаконном обналичивании денежных средств в объеме двух миллиардов рублей ежемесячно. Об этом 25 августа рассказали агентству РИА «Новости» сотрудники пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России.

Как уточнили в ДЭБе, в преступную группировку, членов которой они задержали, входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк", начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" и другие управленцы банков. За свои услуги мошенники брали с коммерческих организаций комиссию в 3-9%, с госструктур – 12-17%.

Оперативники провели ряд проверок и обысков в офисах ОАО МАБ "Темпбанк", ОАО КБ "Империя" и АКБ "Басманный", у задержанных обнаружили более 120 печатей фирм-«однодневок», ключи, финансовые документы и другие улики, доказывающие их причастность к организации незаконного бизнеса.

В автомобиле одного из задержанных нашли сто тысяч долларов. Также следователи установили, что на счетах коммерческих организаций, подконтрольных мошенникам, лежит около 21 миллиона рублей. Все счета арестованы, официальные представители банков, где работали преступники, от комментариев пока воздержались.