]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В России
Главная → В России → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги

МВД пресекло деятельность похитителей более 100 млрд руб.

13:41 15.03.2012
Головной офис «Фондсервисбанка». Фото с сайта fundservice.ru
Головной офис «Фондсервисбанка». Фото с сайта fundservice.ru

МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, членов которой подозревают в незаконном выводе за рубеж более 100 миллиардов рублей.

Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний. При этом в роли продавцов и покупателей выступали офшорные компании и фирмы-однодневки. Об этом в четверг, 15 марта, сообщил РИА «Новости» замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор.

По его словам, в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе в «Фондсервисбанке», в ходе которых были изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купли-продажи иностранной валюты.

Кроме того, как сообщил Здор, по делу о незаконном выводе средств за рубеж могут быть задержаны руководители ряда коммерческих банков, включая «Фондсервисбанк».

Ранее сообщалось, что 1 марта были задержаны трое жителей Москвы, мужчина и супружеская пара, которых обвинили в незаконной банковской деятельности (наказание - до семи лет лишения свободы).

По данным следствия, обвиняемые обналичивали деньги, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц за вознаграждение от 3,5 и более процентов от оборотов по совершенным сделкам.

Темы: Расследование преступлений в России, Экономические преступления в России, Расследования в России, Мошенничество в банковской сфере, Финансовые махинации и аферы, МВД России
Расскажите об этом:
0
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

]]>
]]>
Выбор читателей
Трамп и Байден
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
«Получены детские психологические травмы»
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Протестующий с флагом около советского танка
3 вещи, которые надо знать о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни
Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан России
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В России предложили запретить покупку банков государством
Рецензия на фильм «Реальные пацаны против зомби»
Рецензия на фильм «Реальные пацаны против зомби»: здесь от ковидников конкретно можно огрести
Россия заняла четвертое место по количеству мигрантов в мире
Nivea отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Белоруссии
Большой театр потерял за год 1,3 млрд руб. из-за непроданных билетов
В Германии избрали преемника Меркель на посту председателя партии ХДС
Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами
Украина запретила русский язык в сфере обслуживания