МВД пресекло деятельность похитителей более 100 млрд руб.

МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, членов которой подозревают в незаконном выводе за рубеж более 100 миллиардов рублей.

Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний. При этом в роли продавцов и покупателей выступали офшорные компании и фирмы-однодневки. Об этом в четверг, 15 марта, сообщил РИА «Новости» замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор.

По его словам, в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе в «Фондсервисбанке», в ходе которых были изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купли-продажи иностранной валюты.

Кроме того, как сообщил Здор, по делу о незаконном выводе средств за рубеж могут быть задержаны руководители ряда коммерческих банков, включая «Фондсервисбанк».

Ранее сообщалось, что 1 марта были задержаны трое жителей Москвы, мужчина и супружеская пара, которых обвинили в незаконной банковской деятельности (наказание - до семи лет лишения свободы).

По данным следствия, обвиняемые обналичивали деньги, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц за вознаграждение от 3,5 и более процентов от оборотов по совершенным сделкам.