]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В России
Главная → В России → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

МВД пресекло деятельность похитителей более 100 млрд руб.

13:41 15.03.2012
Головной офис «Фондсервисбанка». Фото с сайта fundservice.ru
Головной офис «Фондсервисбанка». Фото с сайта fundservice.ru

МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, членов которой подозревают в незаконном выводе за рубеж более 100 миллиардов рублей.

Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний. При этом в роли продавцов и покупателей выступали офшорные компании и фирмы-однодневки. Об этом в четверг, 15 марта, сообщил РИА «Новости» замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор.

По его словам, в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе в «Фондсервисбанке», в ходе которых были изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купли-продажи иностранной валюты.

Кроме того, как сообщил Здор, по делу о незаконном выводе средств за рубеж могут быть задержаны руководители ряда коммерческих банков, включая «Фондсервисбанк».

Ранее сообщалось, что 1 марта были задержаны трое жителей Москвы, мужчина и супружеская пара, которых обвинили в незаконной банковской деятельности (наказание - до семи лет лишения свободы).

По данным следствия, обвиняемые обналичивали деньги, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц за вознаграждение от 3,5 и более процентов от оборотов по совершенным сделкам.

Темы: Расследование преступлений в России, Экономические преступления в России, Расследования в России, Мошенничество в банковской сфере, Финансовые махинации и аферы, МВД России
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

]]>
]]>
Выбор читателей
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков: украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы
Фельдшеры и акушеры смогут заменять участковых врачей
Путин об экономике Запада: «сами скоро сдохнут»
Баку выразил протест в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
«Призывал только к покаянию»: пребывающий в запрете схиигумен Сергий (Романов) отмежевался от оппозиционных сил
«Громыка» попросился в «Уральские пельмени»
KDRR «Злой» (интернет-сингл)
Эпидемия «Звон монет» (версия 2024)
Несколько теннисистов снялись с турнира в Софии
«Воскресение» отметили юбилей Алексея Романова с Евгением Маргулисом и трубачом «Квартала»
«Со стороны российского МИДа после выдвижения требований о "гарантии безопасности" прозвучала фраза, насторожившая даже США»
«Борзые и тупорылые»: Вадим Самойлов сказал всю правду о Ельцин-центре
Катерина Исаева показала «Абсолютную приватность»
«Москва и москали», или «Скульптурные экскременты» власти
QUEENtet Сергея Мазаева «Модест Петрович Мусоргский. Картинки с выставки» (CD + винил)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.