Оперативники задержали подозреваемых в выводе за рубеж 36 миллиардов

Семеро наиболее значимых членов преступной финансовый группы были задержаны 8 июля на территории Москвы и Подмосковья. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ. Причастными к преступлению считаются еще как минимум 400 человек. Лидером преступной группировки является 42-летний уроженец подмосковного города Мытищи.

Всего за время своей пятилетней деятельности мошенники ввели в теневой оборот порядка 36 миллиардов рублей. Для осуществления противоправной схемы злоумышленники использовали контролируемые ими коммерческие банки, а также около 100 российских и зарубежных фирм.

Технология была следующая: денежные средства клиентов злоумышленников направлялись на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных кредитных учреждениях. Далее с этих счетов снимались наличные средства и направлялись на счета в банки Прибалтики и Кипра, денежные активы легализовались путем покупки недвижимости. За оказание подобных услуг преступная организация брала комиссию два процента. Мошенникам удалось заработать на данной схеме более 575 миллионов рублей.

Лицам, замешанным в преступлении, предъявлено обвинение по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».