]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В России
Главная → В России → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

Стали известны детали ликвидации группы подпольных банкиров в Москве

05:32 9.07.2013
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Накануне стало известно, что столичные правоохранительные органы ликвидировали преступное сообщество, промышлявшее незаконным обналичиванием денег. 9 июля «Коммерсант» узнал подробности громкого разоблачения.

5 и 6 июля стражи порядка провели в Москве и области более 80 обысков и изъяли свыше миллиарда рублей наличными. По данным «Ведомостей», также конфискованы финансовые документы и свыше полутысячи печатей российских и зарубежных юридических лиц.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали семерых руководителей и активных участников преступной группы. Всего же в противоправных действиях участвовали более 400 человек и около сотни российских и иностранных фирм.

Возглавлял махинаторов 41-летний Сергей Магин, председательствующий в товариществе собственников жилья «Панорама». Именно он, по данным МВД, разработал схему, в которой участвовали Маст-банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект», а также Военно-промышленный банк.

Деньги своих клиентов преступники отправляли на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных кредитных организациях. Затем счета обналичивались или переводились в банки Кипра и Прибалтики. Вырученные деньги подпольщики легализовывали, покупая недвижимость. За свои услуги сообщество взимало комиссию в два процента, заработав в итоге свыше 575 миллионов рублей. За более чем пять лет подпольные банкиры обналичили в Москве и других городах более миллиарда долларов.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность». Источники «Коммерсанта» сообщили, что Сергей Магин и финансист группировки Вадим Рыбальченко свою вину не признали и отказались давать показания по делу. В то же время, остальные задержанные в той или иной степени пошли на сделку со следствием. МВД проинформировало Центральный Банк России о кредитных организациях, участвовавших в махинациях. В их отношении будет проведена проверка — не исключено, что по ее итогам банки лишатся лицензии.

Темы: Россия, Москва, Расследование преступлений в России, Экономические преступления в России, Банки в России, Теневая экономика и борьба за ее сокращение, МВД России
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.08.2013, 20:57
    Гость: Пастырь

    Подстава чистой воды от конкурентов, или заказ через мвд.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 14.07.2013, 20:31
    Гость: Алекс

    Самое смешное это про проценты ,учитесь гребанные банки как работать надо и какой процент давать а то зажрались что по ипотеке да и по остальным процентами ,поэтому это точно заказ гос банков !

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  3. 10.07.2013, 10:42
    Гость: Сонечка

    Я за свой счет очень переживаю – как только услышала, что в связи с этой новостью упоминают ВПБ, сразу помчалась проверять. Оказалось, банк работает исправно и со счетом все в порядке, какое облегчение!

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  4. 09.07.2013, 14:47
    Гость: звук

    Судя по всему подставили..

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  5. 09.07.2013, 08:41
    Гость: Лох Лохудра

    Долго собирались и наконец прикрыли, ордена получат. Нафиг они нужны в нашем бардаке, такое бабло качали. Что-то не сошлось????

    • ответить
    • ветвь обсуждения
Все комментарии (6)
]]>
]]>
Выбор читателей
Штрафы за VPN и поиск экстремистских материалов: разбор закона и мнения экспертов
80 лет с начала работы Потсдамской конференции: зачем рушат итоги Потсдама?
Зачем генерал Донахью пригрозил «снести с лица земли» Калининград
Капитализм ХХI век. Эффективность для меньшинства, катастрофа для большинства.
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
Робокот «50 оттенков говнокода» (интернет-сингл)
Альянс саудовских ваххабитов и американского «шайтана» против СССР
СМИ выполняют заказ ПНС Ливии и распространяют фейк о крушении вертолета ЛНА и ЧВК «Вагнер»
«Край наглости»: приписки врачами услуг — контрольный выстрел в бесплатную медицину
Фестиваль «традиция» в девятый раз прошел в родовой усадьбе А. С. Пушкина
Ольга Котлярова (орган), 3 августа, Усадьба Кусково
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
Opel Astra или Chevrolet Lacetti - какую машину лучше купить?
Панкейк «Таю» (интернет-сингл)
Скворцы Степанова «Бананы» (квадро-сингл)
«Лея и Волшебная карта»: китайский анимационный хит выходит в российский прокат
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.