Стали известны детали ликвидации группы подпольных банкиров в Москве

Накануне стало известно, что столичные правоохранительные органы ликвидировали преступное сообщество, промышлявшее незаконным обналичиванием денег. 9 июля «Коммерсант» узнал подробности громкого разоблачения.
5 и 6 июля стражи порядка провели в Москве и области более 80 обысков и изъяли свыше миллиарда рублей наличными. По данным «Ведомостей», также конфискованы финансовые документы и свыше полутысячи печатей российских и зарубежных юридических лиц.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали семерых руководителей и активных участников преступной группы. Всего же в противоправных действиях участвовали более 400 человек и около сотни российских и иностранных фирм.
Возглавлял махинаторов 41-летний Сергей Магин, председательствующий в товариществе собственников жилья «Панорама». Именно он, по данным МВД, разработал схему, в которой участвовали Маст-банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект», а также Военно-промышленный банк.
Деньги своих клиентов преступники отправляли на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных кредитных организациях. Затем счета обналичивались или переводились в банки Кипра и Прибалтики. Вырученные деньги подпольщики легализовывали, покупая недвижимость. За свои услуги сообщество взимало комиссию в два процента, заработав в итоге свыше 575 миллионов рублей. За более чем пять лет подпольные банкиры обналичили в Москве и других городах более миллиарда долларов.
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность». Источники «Коммерсанта» сообщили, что Сергей Магин и финансист группировки Вадим Рыбальченко свою вину не признали и отказались давать показания по делу. В то же время, остальные задержанные в той или иной степени пошли на сделку со следствием. МВД проинформировало Центральный Банк России о кредитных организациях, участвовавших в махинациях. В их отношении будет проведена проверка — не исключено, что по ее итогам банки лишатся лицензии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Подстава чистой воды от конкурентов, или заказ через мвд.
Самое смешное это про проценты ,учитесь гребанные банки как работать надо и какой процент давать а то зажрались что по ипотеке да и по остальным процентами ,поэтому это точно заказ гос банков !
Я за свой счет очень переживаю – как только услышала, что в связи с этой новостью упоминают ВПБ, сразу помчалась проверять. Оказалось, банк работает исправно и со счетом все в порядке, какое облегчение!
Судя по всему подставили..
Долго собирались и наконец прикрыли, ордена получат. Нафиг они нужны в нашем бардаке, такое бабло качали. Что-то не сошлось????