Предпринимательницу в Кемерово заподозрили в отмывании 2,3 миллиарда рублей

Кемеровские следователи возбудили два уголовных дела по факту незаконного обналичивания более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По версии следствия, подозреваемая в преступлении жительница города Кемерово создала 28 компаний-однодневок, которые работали по схеме незаконного обналичивания средств. Сумма вознаграждения за нелегальные банковские операции обычно составляла от двух до пяти процентов от переведенных денег.

По заказу местных предпринимателей за период с сентября 2011 года по июнь 2012 года через компании незаконно из безналичного расчета было выведено более 1,6 миллиарда рублей. Операции проводились под видом оплаты оказания услуг, для каждой такой сделки создавались фиктивные договора.

Дело возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы и штраф.

Кроме того, организатор криминального бизнеса проходит подсудимой по другому уголовному делу, которое уже передано в суд. В нем фигурирует сумма в размере 669 миллионов рублей. Таким образом, всего через счета фирм-однодневок жительнице Кемерово удалось отмыть 2,3 миллиарда рублей.