]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В России
Главная → В России → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

Предпринимательницу в Кемерово заподозрили в отмывании 2,3 миллиарда рублей

12:34 6.08.2013
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU

Кемеровские следователи возбудили два уголовных дела по факту незаконного обналичивания более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По версии следствия, подозреваемая в преступлении жительница города Кемерово создала 28 компаний-однодневок, которые работали по схеме незаконного обналичивания средств. Сумма вознаграждения за нелегальные банковские операции обычно составляла от двух до пяти процентов от переведенных денег.

По заказу местных предпринимателей за период с сентября 2011 года по июнь 2012 года через компании незаконно из безналичного расчета было выведено более 1,6 миллиарда рублей. Операции проводились под видом оплаты оказания услуг, для каждой такой сделки создавались фиктивные договора.

Дело возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы и штраф.

Кроме того, организатор криминального бизнеса проходит подсудимой по другому уголовному делу, которое уже передано в суд. В нем фигурирует сумма в размере 669 миллионов рублей. Таким образом, всего через счета фирм-однодневок жительнице Кемерово удалось отмыть 2,3 миллиарда рублей.

Темы: Россия, Кемерово, Расследование преступлений в России, Экономические преступления в России, Расследования в России
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

]]>
]]>
Выбор читателей
Штрафы за VPN и поиск экстремистских материалов: разбор закона и мнения экспертов
80 лет с начала работы Потсдамской конференции: зачем рушат итоги Потсдама?
© KM.RU, Алексей Белкин
Кабмин утвердил перечень лиц, которым можно передать телефон без штрафа
Капитализм ХХI век. Эффективность для меньшинства, катастрофа для большинства.
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
Острые вопросы СВО на Украине
The Vazeline «Когда вырасту стану панком»
Ермак! «Эпилог» (рецензия на клип)
ОбщПит «Питание общего режима» (компакт-кассета)
«Если Зеленский принял решение о непроведении выборов, он был обязан как политик подтвердить свое право на власть иначе»
Уникальную книгу «Сектор Газа. Черновики и рукописи легенды» представили в Москве
Полный коллапс системы: коронавирус обрушил «оптимизированную» медицину России
«Украина – для украинцев!» Как создавали украинский национальный миф
КузмиЧ «Сочи» (интернет-сингл)
Азон «Прости, Алиса!» (рецензия на клип)
Сергей Бобунец, 15 апреля, «16 Тонн»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.