Банкиры обязались молчать

Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому банкиры не имеют права сообщать клиентам о незримом контроле Росфинмониторинга за деятельностью кредитной организации.

Закон был разработан по рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Главная цель закона — нормами и правилами обеспечить соблюдение зарубежными филиалами российских банков требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В формулировке присутствует маленькая поправка — закон имеет силу, если прописанные в нем требования не противоречат законодательству государства местонахождения филиалов. Также большие изменения ожидаются в работе российских банков внутри страны, которые сильно осложнят взаимодействие финансовых организаций с клиентами, добавляет BFM.