Российские банкиры пожаловались на новый вид мошенничества

Отечественные банки столкнулись с новой угрозой со стороны мошенников. Как рассказал «Коммерсанту» сотрудник службы безопасности одной из кредитный организаций, преступники под видом работников систем денежных переводов научились выводить на свои счета миллионы рублей.

Схема мошенничества такова: злоумышленник звонит в отделение банка, представляясь техническим специалистом системы электронных платежей, и просит сделать тестовый перевод на большую сумму, якобы чтобы убедиться в отсутствии технических сбоев. Обычно это 500 тысяч рублей.

В течение получаса мошенники обналичивают эти средства, после чего установить личности проходимцев не представляется возможным.

Официально банкиры отрицают жизнеспособность такой криминальной комбинации, однако в неформальной обстановке собеседники издания подтвердили, что это действительно случается в некоторых крупных организациях с большим числом отделений.

Признают наличие проблемы и в платежных системах. По словам источников издания, как правило, эти мошенничества совершаются, когда банк только начинает работать с той или иной системой и его сотрудники, участвующие в тестировании оборудования, не проявляют осторожности.

Между тем в ЦБ пока не получали жалоб от банкиров на новый вид криминального бизнеса. Однако вопрос здесь нужно задавать самими банкирам: как они выстроили схему внутреннего контроля и обучения сотрудников, сказал «Коммерсанту» представитель регулятора.