ЦБ заподозрил банк «Западный» в выводе двух миллиардов рублей за границу

Банк «Западный», лишившийся лицензии 21 апреля, заподозрили в выводе капитала за границу. Как сообщает РБК, с 21 февраля по 17 марта клиенты кредитной организации — юридические лица — вывели более двух миллиардов рублей за рубеж, что сопоставимо с капиталом самого банка на тот момент.

Председатель правления финучреждения Виктор Хребет в конце марта получил письмо из управления Банка России по Центральному федеральному округу, в котором говорилось, что клиенты «Западного» проводят операции, которые напоминают вывод капитала за границу. В связи с этим Хребета вызвали для объяснений, однако состоялась ли эта встреча, неизвестно.

У Центробанка, в первую очередь, вызвали подозрения компании «Беркут», «Тартус», «Солтин» и «Гард». После проверки их деятельности регулятор обнаружил, что они получали средства по договорам поставки стройматериалов от многочисленных контрагентов. Эти деньги, в свою очередь, перечислялись на счета других ООО.

Так, с 1 января прошлого года по 20 марта 2014-го по этой цепочке переводились незначительные суммы — от 24 тысяч 400 рублей до 63 тысяч 600 рублей. Кроме того, компании владели небольшим уставным капиталом и были зарегистрированы примерно в одно и то же время, что, как заключили в Центробанке, является признаком фирм-однодневок.

21 апреля Банк России отозвал лицензию у кредитной организации, в частности, из-за подачи недостоверных отчетов. При этом председатель совета директоров «Западного» Владимир Семаго заявлял, что компания будет оспаривать решение Центробанка, который еще в августе минувшего года предписал финучреждению доначислить 2,4 миллиарда рублей в виде резервов.

После отзыва лицензии в банк назначили временную администрацию. По состоянию на 1 апреля «Западный» занимал 142 место в российской системе кредитных компаний по величине активов.