Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу

Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.
По словам Дягилева, черная касса действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который планирует принять участие в выборах президента Белоруссии 9 августа, пишет РБК.
Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. Грязные деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя, рассказал представитель КГК, добавив, что эти действия позволяли «сделать чистыми» незаконные доходы руководства.
Сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них не попала государственному финансовому мониторингу в автоматическом режиме.
По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн). 4 апреля, в день начисления премий, «в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11:00 до 12:35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте», рассказал Мехмедов. По его словам, за эти полтора часа руководство банка купило иностранную валюту по заниженному курсу на сумму более $1 млн.
В начале июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники КГК изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму более $500 тыс., а также задержали 15 человек. КГК заявил, что Бабарико причастен к противоправной деятельности, которая привела к обыскам и возбуждению уголовных дел.
18 июня Бабарико задержали вместе с сыном Эдуардом. Экс-главе Белгазпромбанка предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бабарико обвинения отрицает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
КОРОЧЕ,КОГДА МИЛЛЕРА АРЕСТУЕТЕ??? Я ПОЛНОСТЬЮ - ЗА!!! А ЕЩЕ ЧУБАЙСА,КУДРИНА,НАБИБУЛИНУ,СЕРДЮКОВА,ОРЕШКИНА... ВСЕХ К СЕБЕ ЗАБИРАЙТЕ!!!
Иван -не вешай мне лапшу на уши. Я беларус и живу в беларусии И знаю где все противники Луки сейчас находятся. Знаю кого он убил. А вот ты не знаешь где Беларусь находится.
Зачем батьке кривые схемы спрашиваешь?Для начала отвечу,что схемы не кривые,а что ни на есть прямые,очень действенные и приняты на вооружение в мире повсеместно,странно,что ты этого не знаешь.Кого прикажут ЦИКу ,того и выберут?Кто спорит с этим?Но есть деталька,если все так примитивно просто,тогда зачем было так ожесточенно ,нагло,гнусно пытаться загнобить Грудинина?Ответь,парниша,которому все так просто в мире кажется.Ну и под конец понесло тебя в дебри политики,где опять таки один злой просто копает яму в простой мешанине из промов,банков,императоров,дел хуже некуда и императоров,которым злой чего то отрезал (за старческой ненадобностью что ли?).У меня в комменте все очень просто и ясно,речь о способе власти,владеющей информацией, держать на крючке своих противников.А тебя пошто то занесло черт тебя знает куда,и,главное,главное(!),зачем?!!!!Мне можешь и не отвечать,это мне не интересно,но сам себе ,подумай,и ответь.
Пушкин про него писал: "сватья баба Бабарико"
Что не сделаешь, чтобы убрать кандидата на выборы президента. Наш Путин дал спокойно Грудинину опозориться.