]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
Экономика
Главная → Экономика → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
    • Политэкономия
    • Бизнес
    • Личные финансы
    • Мнение экспертов
    • Бизнес-образование
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу

08:51 14.07.2020
Стоп-кадр из видео

Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.

По словам Дягилева, черная касса действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который планирует принять участие в выборах президента Белоруссии 9 августа, пишет РБК.

Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. Грязные деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя, рассказал представитель КГК, добавив, что эти действия позволяли «сделать чистыми» незаконные доходы руководства.

Сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них не попала государственному финансовому мониторингу в автоматическом режиме.

По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн). 4 апреля, в день начисления премий, «в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11:00 до 12:35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте», рассказал Мехмедов. По его словам, за эти полтора часа руководство банка купило иностранную валюту по заниженному курсу на сумму более $1 млн.

В начале июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники КГК изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму более $500 тыс., а также задержали 15 человек. КГК заявил, что Бабарико причастен к противоправной деятельности, которая привела к обыскам и возбуждению уголовных дел.

18 июня Бабарико задержали вместе с сыном Эдуардом. Экс-главе Белгазпромбанка предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бабарико обвинения отрицает.

Темы: Белоруссия, Экономические преступления в мире, Банки в мире
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.07.2020, 20:49
    Гость: ФП

    КОРОЧЕ,КОГДА МИЛЛЕРА АРЕСТУЕТЕ??? Я ПОЛНОСТЬЮ - ЗА!!! А ЕЩЕ ЧУБАЙСА,КУДРИНА,НАБИБУЛИНУ,СЕРДЮКОВА,ОРЕШКИНА... ВСЕХ К СЕБЕ ЗАБИРАЙТЕ!!!

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 14.07.2020, 21:36
    Гость: Беларус

    Иван -не вешай мне лапшу на уши. Я беларус и живу в беларусии И знаю где все противники Луки сейчас находятся. Знаю кого он убил. А вот ты не знаешь где Беларусь находится.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  3. 14.07.2020, 17:03
    Гость: Ссссс!!!!!!!Абцду

    Зачем батьке кривые схемы спрашиваешь?Для начала отвечу,что схемы не кривые,а что ни на есть прямые,очень действенные и приняты на вооружение в мире повсеместно,странно,что ты этого не знаешь.Кого прикажут ЦИКу ,того и выберут?Кто спорит с этим?Но есть деталька,если все так примитивно просто,тогда зачем было так ожесточенно ,нагло,гнусно пытаться загнобить Грудинина?Ответь,парниша,которому все так просто в мире кажется.Ну и под конец понесло тебя в дебри политики,где опять таки один злой просто копает яму в простой мешанине из промов,банков,императоров,дел хуже некуда и императоров,которым злой чего то отрезал (за старческой ненадобностью что ли?).У меня в комменте все очень просто и ясно,речь о способе власти,владеющей информацией, держать на крючке своих противников.А тебя пошто то занесло черт тебя знает куда,и,главное,главное(!),зачем?!!!!Мне можешь и не отвечать,это мне не интересно,но сам себе ,подумай,и ответь.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  4. 14.07.2020, 15:06
    Гость: Кажется, еще

    Пушкин про него писал: "сватья баба Бабарико"

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  5. 14.07.2020, 15:06
    Гость: Иван Иваныч

    Что не сделаешь, чтобы убрать кандидата на выборы президента. Наш Путин дал спокойно Грудинину опозориться.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
Все комментарии (20)
]]>
]]>
Выбор читателей
Почему сделка России и США состоится не сейчас
В Москве проходит прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом
© KM.RU, Вадим Черноусов
«Черные лебеди» уже взмахнули крыльями? Почему экономике России опять пророчат крах
Кадры из видеотрансляции на официальном сайте президента Франции
Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину
]]>
Агрегатор 24СМИ
]]>
Избранное
«Тот факт, что государственными изменниками оказались чиновники высшего ранга, свидетельствует о фактическом параличе государства как такового»
Гарик Сукачев, 31 июля, SUMMER STAGE
Leaves' Eye «The Last Viking»
Александр Проханов: «Сколько лжи было произнесено властями, если народ предпочитает умирать от ковида, но не делать прививку! »
Запад меняет версию о происхождении коронавируса
Прохор и Пузо «Асфальт»
Сергей Летов «Музыкальная топография Москвы»
АвтоВАЗ выпустил 30-миллионную «Ладу»
«Кто бы из претендентов ни победил на выборах, он столкнётся с реальной перспективой отвержения другим кандидатом исхода выборов»
LASCALA: «Делать музыку под копирку, хоть и безопасно, но скучно и тривиально»
Amaria «Путешествие в радость»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.