Совет Федерации одобрил закон по борьбе с отмыванием денег

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который приводит законодательство России в соответствие с рекомендациями FATF (Financial Action Task Force - международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Сенаторы одобрили внесение соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

Принятый закон запрещает предприятиям информировать клиентов о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Закон призывает оказывать особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования.

Принятый Советом Федерации закон был составлен с учетом последнего списка рекомендаций FATF -- межправительственной организации созданной в ходе саммита «большой семерки» в Париже в 2007 году. Целью организации является борьба с отмыванием денег. В настоящий момент в FATF входят 32 страны, которые согласовывают свою политику в области борьбы с преступными доходами. FATF регулярно обновляет список рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств. Последняя версия списка была создана в 2004 году.