В Центральной России раскрыта сеть «серых» платежных терминалов

МВД России выявило целую сеть «серых» платежных терминалов в Центральном федеральном округе. Как сообщает «БалтИнфо» со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Центральному Федеральному округу, ежемесячный оборот преступного предприятия составлял 10-15 миллиардов рублей.

Состав преступной группы насчитывает около 150 человек. Правоохранителями арестованы организатор и четверо ее лидеров. В общей сложности они контролировали более 2500 терминалов Москве, Подмосковье, Владимирской, Калужской, Смоленской и Тверской областях, оформленных на фирмы-однодневки.

Согласно предположению полиции, клиентами преступного сообщества были физические и юридические лица, «нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных сумм», полученных при совершении различных финансовых преступлений.

На основе собранных материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе). Задержанные уже дали признательные показания и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления их причастности к финансированию криминальных группировок.

Вместе с тем полиция рекомендуют гражданам не пользоваться терминалами, установленными в сомнительных местах, поскольку высок риск безвозвратной утраты денежных средств.