]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В России
Главная → В России → Новости
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

В Москве задержали подозреваемых в махинациях на 26 миллиардов рублей

13:56 31.03.2014
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Сотрудники российского МВД задержали членов международного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По документально подтвержденной информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 миллиардов рублей, а доход от них составил около 390 миллионов.

Оперативниками было проведено 20 обысков жилых и офисных помещений в Московском регионе и Брянской области. Они изъяли документы, электронные носители, компьютерную технику, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 миллионов рублей.

По версии следствия, злоумышленники с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории РФ без разрешающих документов. При помощи договоров между фирмами-однодневками они противозаконно выводили капиталы за рубеж на счета иностранных компаний, бенефициарами которых были участники сообщества.

Для придания правомерного вида незаконно полученной прибыли часть денег инвестировалась злоумышленниками в строительство недвижимости в России, а другая часть — на приобретение подставными лицами долей в одном из коммерческих банков.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность»), 174 («Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Темы: Россия, Задержания подозреваемых по громким уголовным делам, Финансовые махинации и аферы, Финансовые операции в России, МВД России
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

]]>
]]>
Выбор читателей
Штрафы за VPN и поиск экстремистских материалов: разбор закона и мнения экспертов
Россиянам напомнили о штрафах за загорание на балконе в нижнем белье
80 лет с начала работы Потсдамской конференции: зачем рушат итоги Потсдама?
© KM.RU, Алексей Белкин
Кабмин утвердил перечень лиц, которым можно передать телефон без штрафа
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
Блокада Калининграда: Литва дает России основание для войны
The Пауки «Шторм идет»
Дайте танки вместо выборов!
Романтика провинциальных городов «Старый мальчишка» (интернет-сингл)
«Дебилизация нации должна перестать быть приоритетом. Образование – самая большая катастрофа сегодняшней России»
Мemra «Memra» (винил)
Павлодар или Кызыл-Жар? Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахстане
«Мы Запад лучше понимаем, чем он нас. И в этом наше преимущество. И здесь ещё важная вещь. Дело в том, что мы их не хотим переделывать»
Е2 Знакомы «Я не исключаю» (интернет-релиз)
«Моральный кодекс» дал весенний концерт в Москве в расширенном составе
НРАВ feat. Yofipie «Моя альтушка очень милая, жаль, что мне это только снится»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.