]]>
]]>
  • Новости
  • Темы
    • Экономика
    • Здоровье
    • Авто
    • Наука и техника
    • Недвижимость
    • Туризм
    • Спорт
    • Кино
    • Музыка
    • Стиль
  • Спецпроекты
  • Телевидение
  • Знания
    • Энциклопедия
    • Библия
    • Коран
    • История
    • Книги
    • Наука
    • Детям
    • КМ школа
    • Школьный клуб
    • Рефераты
    • Праздники
    • Гороскопы
    • Рецепты
  • Сервисы
    • Погода
    • Курсы валют
    • ТВ-программа
    • Перевод единиц
    • Таблица Менделеева
    • Разница во времени
Ограничение по возрасту 12
KM.RU
В мире
Главная → В мире
Версия для печати
  • Новости
  • В России
  • В мире
  • Экономика
  • Наука и техника
  • Недвижимость
  • Авто
  • Туризм
  • Здоровье
  • Спорт
  • Музыка
  • Кино
  • Стиль
  • Телевидение
  • Спецпроекты
  • Книги
  • Telegram-канал

СМИ опубликовали секретные данные финразведки США о миллионных сделках россиян

11:01 21.09.2020
Минфин США
Министерство финансов США. Фото с сайта wikimedia.org

В материалах упоминаются бизнесмены Олег Дерипаска, братья Ротенберги и друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин

Пять крупнейших банков мира (JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon), которые работают и в США, получали прибыль от людей и компаний, которые находятся под санкциями. Среди них есть и россияне: бизнесмены Олег Дерипаска, братья Ротенберги (Аркадий и Борис), друг президента РФ Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин и другие. Об этом стало известно благодаря утечке секретных данных финразведки США, которые раскрыл международный расследовательский проект журналистов из 110 стран «Кассандра».

Сведения о попавших в поле зрения американского ведомства россиянах представило издание «Важные истории», которое сотрудничает с «Кассандрой» (в проект также входят ICIJ, BuzzFeed, OCCRP и другие). Например, FinCEN посчитала подозрительными переводы на счет жены экс-замглавы «Военторга» Леонида Тейфа Татьяны от гонконгской Ringo Trading Limited на 400 тысяч долларов.

Компания, по сведениям журналистов, связана с осужденным банкиром Сергеем Магиным. Самого Тейфа Вашингтон в 2018 году обвинил в целом ряде преступлений: взятки, подкуп, организация заказного убийства и другие правонарушения. Супруги Тейфы сейчас находятся под следствием в США.

Помимо этого, предприниматели Ротенберги, по сведениям США, проводили международные расчеты через британский банк Barclays, несмотря на американские санкции. Обойти финансовые ограничения россияне пытались через рынок произведений искусств. В частности, Аркадий Ротенберг сумел перевести 7,5 миллиона долларов при покупке картины Рене Магритта La Poitrine.

Кроме того, как утверждается в материалах, в октябре 2010-го связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от Dulston Ventures (действует на Кипре). В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По данным журналистов, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Еще одним россиянином, попавшим в список, оказался экс-глава администрации первого президента России Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев. Отмечается, что Юмашев получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которая, в свою очередь, связана с бизнесменом Алишером Усмановым.

Также упоминается в материалах российский бизнесмен Олег Дерипаска. По сведениям финразведки США, американская холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997-го по 2016 год «связанных с Олегом Дерипаской» транзакций на сумму более 1,3 миллиарда долларов. Кроме того, в пользу предпринимателя в период с 2003-го по 2017 год совершались финансовые сделки на сумму в 11 миллиардов долларов через Deutsche Bank.

В списке фигурируют и российские банки, которые участвовали в этих сделках: Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Альфа-Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, Номос банк, «Возрождение», Газпромбанк, «Юникредит», Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие.

Кроме того, в материалах FinCEN отмечается, что госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех», занимается экспортом военной техники) в 2011-2012 годы перевела через банк «Международный финансовый клуб» (принадлежит бизнесмену Михаилу Прохорову, совладелец — жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова) 271 тысячу долларов компании Trimaga Rekatama, принадлежащей индонезийскому бизнесмену Янг узину Тжонгу. Фирма Тжонга, по сведениям журналистов, была посредником по поставке запчастей и авиационных двигателей в Индонезию.

Расследование основано на материалах более 2,1 тысячи отчетов о подозрительной деятельности (SAR) мировых банков. Ежегодно финансовая разведка США (FinCEN) получает около двух миллионов подобных отчетов. Подозрительные операции не всегда означают нарушение закона, поэтому американская сторона, как правило, сначала требует от кредитных организаций, работающих на территории США, предоставить отчет в случае возникновения сомнений.

Часть опубликованных «Кассандрой» документов была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. В свою очередь, финразведка США осудила утечку материалов, заявив, что из-за этого банки могут отказаться от подачи отчетов о подозрительной деятельности из-за опасений раскрытия конфиденциальной информации.

Автор: Генри Достоевский

Темы: США, Отношения России и США
Источник: «Daily Storm»
Расскажите об этом:
0

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.09.2020, 14:17
    Гость: Глупейшему

    Повышение курса доллара - вот главная схема вывода средств из страны. Стоил завод сто миллионов рублёв или 33 млн долларов, а стал стоить 15 млн зеленых.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  2. 22.09.2020, 19:54
    Гость: .

    Спрут.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  3. 22.09.2020, 18:37
    Гость: Лида Алматинская

    Ну зачем вы «патриотов» разочаровываете.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  4. 22.09.2020, 12:31
    Гость: gvozd

    вы Конкретно Глупый человек, если не сказать грубее..
    вопервых.
    возьмем откуда взялись "олигархи".
    вы наверное очень молоды и не помните, но я помню - олигархов в рф Создали США, под руководством "чикагских мальчиков"- американских консультантов-инструкторов которые в 90е инструктировали коммуняк как им передать-"приватизировать" для "Своих" госсобственность за Государственные же деньги.
    иными словами, ВСЕ государственные службы без помощи добрых педосатанистов отлично знают кто хапнул, и скока, и когда, и как продолжает хапать - потому что БЕЗ Государства это все Невозможно.
    вовторых.
    мне интересно скольно надо потерять мозга, что бе НЕпонимать что конфискации и санкции - это форма выплаты Дани?
    дл сша штрафы и конфискации стали уже основным доходом.
    это Ваши деньги становятся собственностью педосатанистов, ВАШИ..уходят за океан.
    даже когда деньги прихватизированы, они попрежнему крутятся Внутри Страны.. и вы получаете выгоду от этого оборота..
    но когда ВАШИ деньги из страны просто увозят в госдеп - вы становитесь Беднее, потому что вся страна становится беднее.
    когда же вы все Учиться начнете..

    • ответить
    • ветвь обсуждения
  5. 22.09.2020, 10:40
    Гость: Нет.

    Да дались вам эти олигархи. Они же старые. А у вас на майдане такие молоди красивые хлопцы были.

    • ответить
    • ветвь обсуждения
Все комментарии (48)
]]>
]]>
Выбор читателей
Штрафы за VPN и поиск экстремистских материалов: разбор закона и мнения экспертов
Россиянам напомнили о штрафах за загорание на балконе в нижнем белье
Мединский: Путин разбирается в истории лучше многих специалистов
Путин: Россия утратит суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ
]]>
Агрегатор 24СМИ
Загрузка...
]]>
Избранное
Мистер Гро… «Сибирский транк» (интернет-релиз)
«Ундервуд», 12 апреля,VK GIPSY
«Тридцать лет спячки закончились. МИД, наконец, начал "запрягать кобылу"»
«Самый плохой и губительный сценарий для страны - если и в 2022 году на «прямой линии» президент будет вновь работать санитарным врачом»
«Зачем России становиться комфортной для мигрантов»
Аркадий Райкин: человек с тысячью лиц
«Дебилизация нации должна перестать быть приоритетом. Образование – самая большая катастрофа сегодняшней России»
MUR «Жизнь» (интернет-сингл)
Вячеслав Рудников: «Предлагаю медикам исследовать профессиональную болезнь российских судей - внезапные приступы слепоглухоты. Тревожные признаки наблюдаю у московского арбитражного судьи Евгения Пахомова: не видеть факты, не слышать аргументы»
Эксперты отреагировали на интервью Пригожина о проблемах школьного питания в Петербурге
KDRR «Злой» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]>
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Telegram Logo

Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.