J.P. Morgan выплатит штраф за сотрудничество с «запрещенными» странами

Банк J.P. Morgan Chase & Co. согласился заплатить 88,3 млн долларов штрафа за сотрудничество с Кубой, Ираном и другими странами, в отношении которых действуют санкции американского правительства.

Агентство Министерства финансов Office of Foreign Assets Control (OFAC) установило, что в период с 2005 по 2011 годы один из крупнейших в США банков нарушал ограничительные санкции, связанные с запретом на перевод денежных средств на Кубу, в Иран, Либерию и Судан. По информации The Wall Street Journal, только кубинцам J.P. Morgan помог перевести 178,5 млн долларов.

В OFAC отметили, что банк добровольно сотрудничал с властями — в финорганизации признали нарушения, однако подчеркнули, что они были непреднамеренными.

За отношения с «запрещенными» странами ранее уже были привлечены к ответственности несколько крупных банков. В 2010 году один из ведущих британских банков Barclays был оштрафован на 298 млн долларов за переводы в банки Ирана, Ливии, Кубы, Бирмы и Судана. Год назад еще одному британскому банку — Lloyds TSB — пришлось выложить 350 млн долларов за сделки с финорганизациями Судана, Ливии и Ирана. Credit Suisse был оштрафован на 350 млн долларов за нарушение санкций в отношении Ирана.