Путин разрешил банкам делиться данными с налоговиками США в рамках FATCA

Российский президент Владимир Путин 30 июня подписал закон, согласно которому банкирам разрешается передавать информацию об американских клиентах Службе внутренних доходов США в рамках FATCA.

Новый документ призван создать необходимые условия для регистрации российских кредитных компаний на сайте американских налоговиков для соблюдения законодательства Штатов.

Согласно требованиям FATCA, банкиры будут передавать данные об открытии счетов американскими гражданами, но только с разрешения самих клиентов. В случае их отказа российские финучреждения имеют право более не обслуживать подобных физических и юридических лиц.

До того как принять решение об отправке информации Службе внутренних доходов США, банкиров обязали сообщать об этом в Центробанк РФ и Росфинмониторинг, который вправе запретить проведение операции.

При этом под новый закон не попадут физические и юридические лица, если более 90 процентов их уставного капитала прямо или косвенно принадлежат РФ или российским гражданам. Закон вступил в силу с 30 июня.

FATCA — это закон Штатов, который требует от финучреждений предоставлять информацию о счетах своих граждан и выступать налоговыми агентами. В случае неприсоединения к банку могут применить санкции — от 30-процентных штрафов вплоть до закрытия корреспондентских счетов. Условия соглашения начинают действовать с 1 июля. Некорректная передача данных повлечет за собой штраф от десяти тысяч до 50 тысяч долларов.

В начале июня группа «Сбербанка» зарегистрировалась в налоговом ведомстве США. Кроме нее, данные о счетах американских клиентов согласились предоставлять еще пять сотен банкиров из России.

Позднее ВТБ, его дочерняя структура ВТБ 24 и ряд других компаний заявили, что откажутся от обслуживания граждан и предприятий Штатов, чтобы свести к минимуму риски, возникающие из-за необходимости соблюдать FATCA.