Израильская полиция заморозила 2 счета в связи с делом банка Hapoalim

ИЕРУСАЛИМ (Рейтер) - Израильская полиция заморозила в среду два счета в банках Hapoalim и United Mizrahi Bank в связи с делом об отмывании денег в Hapoalim - крупнейшем банке Израиля.

Около двух десятков человек, в том числе высокопоставленные сотрудники банка, были задержаны полицией с воскресенья в связи с расследованием дела об отмывании сотен миллионов долларов, которое может стать крупнейшим финансовым скандалом за всю историю Израиля.

Власти Израиля и Франции также начали расследование в отношении отделения Hapoalim во Франции.

Представитель израильской полиции Шира Либерман сообщила, что заморожены счета одного клиента Hapoalim на 10 миллионов шекелей ($2,3 миллиона) в отделении Hapoalim в Тель-Авиве и на шесть миллионов шекелей в отделении четвертого по величине банка страны Mizrahi.

"Банк Mizrahi не обвиняется", - сказал она.

Новости о расследовании в отношении Bank Hapoalim, стали шоком для финансового рынка Израиля. Власти страны говорят, что это дело подчеркивает стремление ужесточить борьбу с незаконной легализацией средств.

Активы Hapoalim оцениваются в $60 миллиардов. Он имеет 41 филиал в мире, включая 10 отделений в Нью-Йорке.

В заявлении банка говорится, что его руководство распорядилось, чтобы все работники сотрудничали со следствием.

АРЕСТЫ

До сих пор, были арестованы 20 сотрудников Hapoalim и четверо клиентов банка. Полиция не называет имена замешанных в деле.

"Это только начало расследования. У нас много информации от банка и людей, которых мы арестовали. Нам все еще надо проверить компьютеры и офисы", - сказала Либерман.

Она отметила, что расследование проводилось и в отношении бывшего российского медиа-магната Владимира Гусинского. Обвинение ему не предъявлялось.

"Полиция была в одной из его компаний и изучает его документы", - сказала Либерман.

Ранее сообщалось, что в рамках дела Hapoalim полиция Израиля произвела обыск в офисе Гусинского, расположенном в Тель-Авиве.

Гусинскому принадлежат 27,19 процента Maariv Group, издающей одну из ведущих газет в Израиле. По сообщениям СМИ, Гусинский сейчас находится за пределами страны.

Вследствие конфликта с Кремлем в 2000 году Гусинский был вынужден продать свой медиа-бизнес в России, включая популярный телеканал НТВ, и покинуть страну.