Молдавские мошенники обманывали американцев через Интернет

Пятеро молдаван организовали фальшивый интернет-магазин по продаже антиквариата, иномарок и драгоценностей. Доверчивые американцы отправили мошенникам десятки тысяч долларов. Молдавские полицейские раскрыли банду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зам. директора управления уголовного преследования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы Богдана Зумбряну.

По словам полицейского, "жулики настолько достоверно рекламировали престижные автомобили, мебель и драгоценности по крайне умеренным ценам, что на их уловку попадалось немало желающих".

Мошенники создали масштабную преступную сеть. В США по фальшивым документам открывались счета в банках. Координаты этих счетов были размещены на сайте «интернет-магазина». Позже средства переправлялись на счета банков в Молдавии. Курьеры злоумышленников забирали деньги и передавали их организаторам аферы.

За время преступной деятельности, молдаване приобрели квартиру, автомобиль, оружие. При задержании преступников полицейские изъяли несколько десятков тысяч долларов наличными. Еще сорок тысяч долларов находилось на одном из счетов в коммерческом банке Молдавии.

Между тем в Восточной Европе процветает новая форма отмывания денег через интернет. Пользователь получает некую сумму, которую он обязан переправить по указанному адресу, взяв себе 5-10%. Эта нехитрая схема позволяет отмывать значительные суммы денег, нажитые преступным путем. Министерство финансов Чехии начало борьбу с преступными схемами и в 2009 году передало в полицию уже119 оповещений о киберпреступниках.