В Москве арестовали заработавших свыше 16 миллионов рублей лжебанкиров

Сотрудники правоохранительных органов арестовали в Москве двух подпольных банкиров, которые незаконно обналичили свыше 16,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

По версии следователей, подозреваемые незаконно осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу денег, а также конвертацию рублей в доллары и евро. При этом злоумышленники использовали российские и латвийские фирмы-однодневки, зарегистрированные на людей, которые даже об этом не знали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). В ведомстве также отметили, что 19 декабря правоохранители провели обыски как непосредственно в банках, так и в офисах и домах подозреваемых.

Двое пойманных лжебанкиров были помещены под домашний арест. В настоящее время ведется розыск возможных соучастников преступлений.

В конце ноября 2013 года полицейские задержали шесть лидеров этнического преступного сообщества, которое специализировалось на незаконных банковских операциях. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот группировки превышал 1,5 миллиарда рублей. Задержанными оказались уроженцы Узбекистана, Грузии и России. Все они были заключены под стражу.